证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-006
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限
公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋
予的职责，以维护公司及全体股东整体利益为根本原则，认真执
行股东会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项
工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度
工作情况汇报如下：
一、2025 年度重点工作完成情况
（一）公司经营情况
为引领，贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，坚持“安
全、合规、绿色、发展”理念，落实中铝集团、中铝股份、宁夏
能源两会精神，高标准、严要求、强措施、硬落实，全年安全生
产平稳有序，项目建设取得突破，产业结构和发展竞争能力明显
提升，公司持续稳健发展水平不断提升。全年指标完成情况如下：
净利润人民币 4,446.49 万元；基本每股收益 0.0484 元/股。
（二）信息披露管理工作
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照
中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披
露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际
情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2025
年公司披露公告及其他文件共计 111 份，确保投资者及时了解
公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。
（四）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为
日常工作的重点，严格按照《接待和推广工作制度》，积极做好
投资者关系管理工作。通过机构投资者调研、投资者电话、邮箱、
互动易平台、现场沟通等多种渠道加强与投资者广泛而深入的交
流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。2025 年公司举办 3
次业绩说明会，公司董事长、常务副总经理、董事会秘书、财务
总监、独立董事积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及
时答复中小股东关心的问题。
（五）内幕交易防控工作
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及
《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在涉及定期报告等重
大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进
行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。
报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，强化公司全体
董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意
识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖
本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用
情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。
二、2025 年董事会工作回顾
（一）2025 年度公司召开董事会会议情况
报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律及《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，
根据《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规及相关制
度开展工作。本年度公司共召开 8 次董事会会议。
序
会议时间 召开方式 届次 审议议案
号
第九届董事会第十
二次临时会议
议案
议案
案
的议案
告的议案
借款额度暨关联交易的议案
议案
置预案
况的议案
资金管理制度》的议案
管理制度》的议案
行专项评估的议案
年度审计服务监督情况报告的议案
案
制契约化一议两书的议案
限公司章程》的议案
议事规则》的议案
议事规则》的议案
事制度》的议案
第九届董事会第十 5.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合
三次临时会议
伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
充流动资金的议案
司的议案
议案
告的议案
的专项报告的议案
案
电力业务许可证登记单位的议案
的议案
案
现的议案
股权的议案
协议》暨关联交易的议案
（二）股东会决议的执行情况
公司董事会本着对股东会负责的原则，认真执行落实股东会
的各项决议。报告期内，公司共召开 4 次股东会，具体情况如下：
序
会议时间 召开方式 会议名称 审议议案
号
股东大会
案
款额度暨关联交易的议案
案
管理制度》的议案
公司章程》的议案
事规则》的议案
股东会 事规则》的议案
制度》的议案
伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
流动资金的议案
立董事的议案
立董事的议案
独立董事的议案
独立董事的议案
立董事的议案
立董事的议案
立董事的议案
立董事的议案
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告
期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，为董事会科学、
高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如
下：
内共召开 3 次会议，会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议题
议案
第九届董事会战略与可持续发
会议
市值管理制度》《市值管理工作方案》的
议案
第九届董事会战略与可持续发
关于注销宁夏银星能源风电设备制造有
限公司的议案
会议
第十届董事会战略与可持续发
会议
议召开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议题
第 九届 董事 会审 计委 员
会 2025 年第一次会议
第 九届 董事 会审 计委 员
会 2025 年第二次会议
告的议案
第 九届 董事 会审 计委 员 3.关于公司 2024 年度内审工作情况报告的
会 2025 年第三次会议 议案
议案
事务所履行监督职责情况报告的议案
报告的议案
汇报事项：
第 九届 董事 会审 计委 员 1.2025 年一季度内审工作情况报告
会 2025 年第四次会议 审议事项：
通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构
第 九届 董事 会审 计委 员 的议案
会 2025 年第五次会议 2.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构
的议案
汇报事项：
第 九届 董事 会审 计委 员 1.2025 年半年度内审工作情况报告
会 2025 年第六次会议 审议事项：
汇报事项：
第 九届 董事 会审 计委 员 1.2025 年三季度内审工作情况报告
会 2025 年第七次会议 审议事项：
议召开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议题
第九届董事会提名委员 关于聘任李洋先生为公司副总经理的
会 2025 年第一次会议 议案
第九届董事会提名委员
会 2025 年第二次会议
会议，会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议题
第九届董事会薪酬与考核委员 关于公司经理层成员 2024 年-2027 年
会 2025 年第一次会议 内任期制契约化一议两书的议案
第十届董事会薪酬与考核委员 关于公司 2024 年经营业绩考核及高管
会 2025 年第二次会议 年薪兑现的议案
（四）独立董事履行职责情况
制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发
挥自己在专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事
会决策参考。2025 年公司召开 5 次独立董事专门会议，会议召
开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议题
董事专门会议
的议案
董事专门会议
案
预案
议案
董事专门会议 联交易的议案
董事专门会议 持续评估报告的议案
董事专门会议 议》暨关联交易的议案
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事制度》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，
独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未
提出异议。
（五）公司治理状况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和中国证监会等有关法规的要求，规范运作、
持续健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理
的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要
求。
扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实
际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争
取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大
化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营
和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息
披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好
投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投
资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树
立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
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