证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-011
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会任
期已于2026年2月26日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，公司于2026年3月24日召开了第三届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》，并提请公司股东会审议。
公司董事会同意提名周光荣先生、徐继平先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人，同意提名申小平女士、朱祥斌先生为公司第四届董
事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人
具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人人数的比例不
低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需
提交股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举非独立董事和独立
董事。公司将召开职工代表大会，选举1名职工代表董事，与经公司股东
会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届
董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董
事会董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行
董事职务。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
附件：
第四届董事会董事简历
一、非独立董事候选人
周光荣：男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历，现任公司董事长。1993 年 8 月至 1999 年 7 月，任职于扬州保
来得科技实业有限公司，担任职员；1999 年 8 月至 2001 年 1 月，任职
于苏州金鼎贸易公司，担任职员；2001 年 1 月至 2016 年 6 月，任职于
扬州海昌粉末冶金有限公司，
担任执行董事兼总经理；
年 5 月，任职于扬州博星科技发展有限公司，担任执行董事兼总经理；
董事兼总经理；2008 年 6 月至 2010 年 5 月，任职于扬州新海昌粉末冶
金有限公司，担任执行董事兼总经理；2008 年 12 月至 2017 年 12 月任
职于扬州美特粉末冶金有限公司，担任执行董事兼总经理；2015 年 4 月
至今任职于扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙），担任执行事
务合伙人；2016 年 6 月至今，担任海昌新材董事长；2017 年 2 月至 2021
年 4 月，兼任海昌新材总经理。
截至目前，周光荣先生直接持有公司股份 108,148,000 股，占公司
股份总数的 43.58 %，通过扬州海昌协力企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 188.1 万股,周光荣先生直接和间接合计控制公司
荣先生系持有公司 5%以上股份的股东扬州海昌协力企业管理合伙企业
（有限合伙）合伙人；除此以外，周光荣先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
徐继平：男，1969 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
大学本科学历。1990 年 7 月至 1994 年 3 月在扬州工具三厂工作，任技
术科工程师、厂团委书记；1994 年 4 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科
技实业有限公司工作，历任技术部部长、制造部总监、运营总监，品质
总监。2021 年 4 月至今担任海昌新材总经理。
截至目前，徐继平先生直接持有公司股份 30,700 股，占公司股份总
数的 0.0124 %，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理
人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于
“失信被执行人”。
二、独立董事候选人
申小平：女，1963 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
具备上交所的独立董事资格，大学本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 3
月在南京粉末冶金厂工作，任研究所工程师、研究所副所长；1993 年 4
月至今在南京理工大学工作，历任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程
训练中心实习部部长。
截至目前，申小平女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于“失信被执行人”。
朱祥斌：男，1977 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
具备深交所的独立董事资格，大学本科学历。1997 年 9 月-1999 年 4 月，
扬州苏北工业设备安装公司第二项目部会计；1999 年 5 月-2004 年 4 月，
江苏广源电气有限公司财务部主办会计；2004 年 5 月-2009 年 9 月，扬
州汇诚联合会计师事务所审计助理；2009 年 10 月至今，扬州汇诚税务
师事务所有限公司副经理。
截至目前，朱祥斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不
属于“失信被执行人”。
首页
微信公众号
证券之星APP
