证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-035
合盛硅业股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：本事项尚需提交公司2026年第一次临时股
东会审议。
? 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是
基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的
定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形
成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开的
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出
席会议的非关联董事一致同意，最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避的表决结果审议通过该议案。
公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独
立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计
的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易
预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价
依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利
益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
本次 2026 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事
项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：人民币万元
预计金额与实
关联交易 2025 年度预 2025 年 1-12 月
关联方 际发生金额差
类别 计金额 实际发生额
异较大的原因
哈密市和翔工 本年单价下降
贸有限责任公 280,000.00 121,609.00 较大，需求同
司 步减少
宁波合盛磁业
有限公司
纳诺科技有限
向关联方 500.00 104.29 不适用
公司
采购材料
宁波巨盛帽业 不适用
有限公司
新疆亿日铜箔
科技股份有限 600.00 5.19 不适用
公司
小计 282,620.00 122,645.56 /
纳诺科技有限
公司
新疆亿日铜箔
科技股份有限 50.00 0.00 不适用
向关联方
公司
销售材料
弘能亿禾（宁
波）科技有限 100.00 0.00 不适用
公司
小计 2,650.00 627.94 /
宁波格致塑料
接受关联 制品有限公司
方提供租 黑河亿信机械
赁 制造有限公司
小计 114.35 163.35 /
弘能亿禾（宁
向关联方
波）科技有限 65.00 0.00 不适用
提供租赁
公司
合计 285,449.35 123,436.85 /
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别：
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2026 年度日常
关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
本年年初至
本次预计金额
关联 披露日与关
交易 关联方 联人累计已
发生额 预计金额 发生金额差异
类别 发生的交易
较大的原因
金额
哈密市和翔工
贸有限责任公 121,609.00 150,000.00 26,064.87 需求增加
司
宁波合盛磁业
有限公司
向关
宁波巨盛帽业
联方 676.75 800.00 32.78 不适用
有限公司
采购
库车聚友煤业
材料 19,519.55 1,700.00 1,544.00 需求减少
有限责任公司
新疆亿日铜箔
科技股份有限 5.19 100.00 0 需求增加
公司
小计 142,060.82 152,850.00 27,687.01 /
纳诺科技有限
向关 公司
联方 新疆亿日铜箔
销售 科技股份有限 0.00 2,500.00 524.55 不适用
材料 公司
小计 627.94 4,000.00 524.55 /
接受
宁波格致塑料
关联 163.35 163.35 40.84 不适用
制品有限公司
方提
供租
小计 163.35 163.35 40.84 /
赁
合计 142,852.11 157,013.35 28,252.40 /
注：公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异，公司将根据实际
交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调
剂），总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区 6 号别墅
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：马风虎
注册资本：73,000 万元人民币
成立日期：2005 年 8 月 11 日
经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机
电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 465,601.20 万元，净资产 311,429.75
万元，2025 年 1-12 月营业收入 422,779.41 万元，实现净利润 109,213.34 万元
（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 20.00%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2009 年 3 月 13 日
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制
造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料
销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 22,540.39 万元，净资产 6,865.84 万
元，2025 年 1-12 月营业收入 10,744.13 万元，实现净利润 49.48 万元（数据未
经审计）。
关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司 60%出资份额，任该公司
执行董事；罗立丰先生担任该公司总经理，其系公司董事长、实际控制人之一
罗立国先生之兄弟。
住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路 9 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡玉林
注册资本：6,863.01 万元人民币
成立日期：2011 年 11 月 30 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生
产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程
管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技
术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化
学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 27,001.97 万元，净资产 14,208.19 万
元，2024 年 1-12 月营业收入 19,609.04 万元，实现净利润-1,041.55 万元（数据
未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 53.33%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：罗立丰
注册资本：375 万美元
成立日期：2000 年 11 月 29 日
经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 4,477.25 万元，净资产 3,989.34 万
元，2025 年 1-12 月营业收入 448.51 万元，实现净利润 277.93 万元（数据未经
审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 35.48%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；罗立丰先生持
有该公司 34.52%出资份额，担任该公司总经理和董事长，其系公司董事长、实
际控制人之一罗立国先生之兄弟。
住所：慈溪市长河镇镇东路 48 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张坚
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2017 年 2 月 28 日
经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；
进出口代理；草及相关制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品
除外）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生
产；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；家居用
品制造；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；纸制品制造(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 3,897.32 万元，净资产 1,616.64 万
元，2025 年 1-12 月营业收入 4,003.47 万元，实现净利润 39.93 万元（数据未经
审计）。
关联关系：罗立丰先生持有该公司 80%出资份额，担任该公司执行董事，
其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。
住所：新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村四组 130 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王水清
注册资本：2,000 万人民币
成立日期：2012 年 9 月 20 日
经营范围：一般项目：矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭
及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 24,566.76 万元，净资产 4,294.45 万
元，2025 年 1-12 月营业收入 21,759.44 万元，实现净利润 192.06 万元（数据未
经审计）。
关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定库车聚友煤业有限责任公
司系与公司有特殊关系的关联法人。
住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：48,500 万元人民币
成立日期：2016 年 12 月 12 日
经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置
的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 113,814.29 万元，净资产-1,586.54 万
元，2025 年 1-12 月营业收入 28,313.39 万元，实现净利润-36,484.03 万元（数据
未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司 49.78%出
资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该
公司 21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗
烨栋先生持有该公司 21.44%出资份额，担任该公司董事。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较
强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租
赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需
要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易
对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中
小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联方形成重大依赖。
特此公告。
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