证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2026-002
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于2026年3月24日（星期二）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，
会议通知已于2026年3月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董
事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9
人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使
用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审
议通过之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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