证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-003
昆山佰奥智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会议于2026年3月24日以现场及通讯方式召开，公司于2026年3月24日通过电子邮件、
电话方式通知了全体董事。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会
董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。
事会过半数的董事共同推举，本次会议由董事朱莉华女士主持，公司高级管理人员
列席了会议。
关法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利
益，增强投资者信心，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司拟通过集中竞价交
易方式回购已发行的部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计
划或股权激励。
（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
（2）回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励；
若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注
销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行；
（3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进
行股份回购；
（4）回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币65.00元/股（含），该价格
上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价
的150%；
（5）回购资金总额：不低于人民币1,000万元人民币（含）且不超过2,000万元
人民币（含）；
（6）回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；
（7）回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
该议案具体内容详见公司2026年3月25日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
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