证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-026
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 7
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会以现场表决与网
络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东
会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
年 3 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或
其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
业园 1 栋 1 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于《2025 年年度报告》及其摘要的议
案
关于《公司 2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司董事、高级管理人员薪酬方案
的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案
关于公司、子公司及孙公司向银行等金
孙公司提供担保的议案
关于为公司董事、高管人员购买责任险
的议案
上述议案经公司 2026 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第十三次会议审议
通过，公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网上的相关公告。
公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
议案 6 需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及股东
代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。其中相关关联股东需对议案 5 回避表决。
三、会议登记等事项
业园 1 栋
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复
印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写
《2025 年年度股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。有关证件可
采取信函、传真或邮件方式登记，信函、传真或邮件以抵达本公司的时间为
准。信函、传真或邮件请注明“参加股东会”字样；
（4）本公司不接受电话登记；
（5）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系人：胡佳旖
（2）联系电话：0755-23229069
（3）传真：0755-29410466
（4）邮箱：exc@exc-led.com
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳爱克莱特科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳爱克莱特科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案
关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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