证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-004
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东
会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第一次 H 股类别股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股股权
登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司
H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东或其代理人。
时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。
（2）本公司的董事及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）2026年第一次临时股东会审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有
议案》
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励
第六次会议审议）
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励
第七次会议审议）
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司章程>的议案》
（二）2026年第一次A股类别股东会审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会
第六次会议审议）
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励
第七次会议审议）
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司章程>的议案》
（三）2026年第一次H股类别股东会审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励
第六次会议审议）
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励
第七次会议审议）
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司章程>的议案》
过，相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026 年第一次 A 股类别股东会提案全部
为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；2026 年第一次 H 股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述提案均属影响中小投资者利益
的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行
公开披露。
三、会议登记等事项
函以到达公司的时间为准。
函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股
东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
信函或电子邮件方式须在 2026 年 4 月 13 日 16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前
半小时到会场办理登记手续。
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
一次 H 股类别股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股
类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划
议审议）
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划
议审议）
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2026 年第一次 A 股类别股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划
议审议）
《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划
议审议）
《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 4
参会股东登记表
自然人股东姓名 身份证号码
法人股东名称 营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 登记日期
备注
股东签字（盖章）：
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