证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-016
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议
方式参加会议并表决。
次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
金用途的相关事项的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提请董事会授权公司管理层办理
有关变更募集资金用途的相关事项的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的
议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任
追究制度>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于修订<自愿性信息披露管理制度>
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
