证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2026-011
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3 月
了第四届董事会第二十四次会议。会议通知于 2026 年 3 月 21 日以专
人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并
主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合
通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表
决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
案》
；
根据公司业务发展及融资需求，公司拟向中国银行石河子分行申
请追加综合授信额度 8,000 万元。本次追加后，公司 2026 年度向中
国银行石河子分行申请的综合授信额度将由 2,000 万元增至 10,000
万元，同时公司 2026 年度向金融机构申请的银行综合授信额度总计
将由 34,500 万元增至 42,500 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。
上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，
即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长刘
羽先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有
关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事
宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。本项授权自股东会审
议通过之日起有效。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司召开 2026 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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