新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（杨学文）
本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤
勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合
法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人杨学文，工学博士，教授级工程师。1984年参加工作，在油田基层工作
了二十年，先后在新疆油田公司、克拉玛依市、塔里木油田公司担任主要领导职
务。现任中国职业安全健康协会专家委员会委员，公司独立董事。
本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公
司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单
位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监
管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
本人投入足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会、列席股东会，
未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
董事会出席情况 股东会列席情况
是否连续两
应参加董 亲自出席 委托出席
缺席次数 次未亲自出 召开次数 列席次数
事会次数 次数 次数
席会议
《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人积极参与
股东会、董事会和各专门委员会，会前主动沟通、获取相关信息，认真审阅议案
及相关材料，会上积极参与各项议案的讨论、提出合理建议，并对每项议案表决。
本人对2025年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的
情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司高级管理
人员2024年绩效年薪兑现方案及终止实施限制性股票激励计划并回购注销事项
作出客观决策，同意将以上事项提交董事会审议。
《公司提名委员会实施细则》的规定，与其他委员一起就提名董事候选人、聘任
高级管理人员相关议案进行审议，对董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资
格、专业能力等进行了考察，经审慎考虑后对上述议案均投出赞成票。
司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加会议，对公司资产减值、续聘
意见建议。
事工作管理办法》的规定参加会议，认真审议了为关联方提供担保、公司及下属
公司向控股股东申请财务资助、预计年度日常关联交易等议案，本着勤勉尽责的
原则认真履行独立董事职责，审慎行使表决权。
（三）年度履职重点关注事项情况
易价格遵循公平合理的定价原则。董事会在审议关联交易议案时，关联董事均回
避表决，召集召开符合法定程序，不存在损害公司及全部股东特别是中小股东利
益的情形。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度
报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均经公司董事
会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司八届三十次董事会审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议
案》，本人对议案及相关材料进行了事前审核，并独立发表了意见，认为中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审
计服务的经验和能力，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事会及提名委员会一致通过了提名董事候选人、提名高级
管理人员及高级管理人员2024年绩效年薪兑现方案的议案。本人作为独立董事，
对上述议案进行了认真审核并同意提交董事会审议。
公司八届三十一次董事会、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止
实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》，作为独立董事，
本人对该事项进行了事前审慎核查与充分论证，认为公司本次终止实施2021年限
制性股票激励计划并回购注销的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《激
励计划》等相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况及股东权
益产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查等特别职权。
三、通过多种方式履职、保护投资者权益方面所做的工作
除按规定积极出席股东会、董事会及专门委员会外，本人持续通过多种方式
履行职责：
律法规的规定履行职责，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则。对公司重大事项主
动与公司管理层、中介机构沟通核实，全面掌握决策背景与关键信息，查阅相关
法律法规、监管规则与行业规范，基于专业判断独立发表意见，确保董事会决策
合法合规、科学合理，切实防范决策风险。
促公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，
保障广大投资者知情权。积极推动公司优化投资者关系管理机制，通过投资者沟
通、机构调研、信息公开等多种形式，增进投资者对公司战略、经营状况及治理
情况的了解，畅通投资者沟通渠道，切实维护中小投资者合法权益。
关联交易、重大投资等事项的专项汇报，深入了解公司运营与风险状况，重点督
促公司及控股股东严格遵守资本市场法律法规与监管要求，规范关联交易、对外
担保等重大事项管理，完善内控体系，强化合规运营。同时关注媒体报道、市场
舆情及社会公众反馈，推动公司在合规、透明、稳健的轨道上运行。
学习，进一步加深对相关法律法规和监管政策新规的理解，不断提升履职能力。
积极参加新疆上市公司协会、新疆证监局、深圳证券交易所及公司组织的公司治
理、合规履职等专项培训，持续强化责任意识与风险意识。依托自身专业背景及
管理经验，积极主动与公司主要领导及管理层成员进行沟通，重大问题在董事会
上积极发表自己的意见和建议，为公司治理完善、风险防范化解、董事会规范运
作及高质量经营发展提供专业意见与合理化建议，切实发挥独立董事作用。
四、在公司现场工作情况
解公司的生产经营情况、董事会决议的执行及项目建设等情况，全年先后调研了
理层及相关工作人员保持密切沟通，特别是利用出差、休假就近了解控股公司的
经营情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，并积极关注宏观经济形势、资本
市场变化及公司外部的相关报道，有针对性地为公司生产运营、合规治理等方面
提出相应的意见和建议。
五、总体评价和建议
审慎的原则，忠实履行独立董事职责，审慎、独立的行使表决权，在推动公司规
范运作、健全法人治理结构、完善内部控制体系、防范化解经营管理风险等关键
领域积极发挥独立监督与专业支撑作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
证券交易所关于上市公司独立董事的各项监管要求及公司制度规定，加强与其他
董事及公司管理层的常态化沟通，及时掌握公司经营发展动态，不断深化对资本
市场新法规、新政策的学习研究，助力公司提升规范运作水平与风险防控能力，
促进公司实现长期稳健发展。
独立董事：杨学文
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