深圳市禾望电气股份有限公司
《证券法》以及《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规
则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各
项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范
公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2025
年度工作汇报如下：
一、2025 年度主要经营指标情况
报告期内，公司总资产为 9,282,233,645.70 元，归属于母公司股东权益为
年同期增长 11.64%；实现利润总额 579,882,299.61 元，比上年同期增长 11.26%；
实现归属于母公司股东净利润 531,023,072.22 元，比上年同期增长 20.53%，实
现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 524,931,757.12 元，比上年同期增长
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
议：
会议时间 会议名称 审议的议案
《2024 年度总经理工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》
《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
职责情况报告》
《关于计提减值损失的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》
构的议案》
项报告》
议案》
件成就的议案》
《公司 2025 年第一季度报告》
《关于回购公司股份方案的议案》
《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的
议案》
的议案》
案》
月 27 日 临时董事会会议 3、议案三：《公司 2025 年第三季度报告》
《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇
票的议案》
月 11 日 临时董事会会议 《关于修订、制定部分治理制度的议案》
度>的议案》
《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
月 28 日 临时董事会会议
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均
按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
案并作出决议：
会议时间 会议名称 审议的议案
月 21 日 东会 2、议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案》
月 25 日 临时股东会 案》
月 28 日 临时股东会
公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案
都得到了落实。
（三）董事会各专门委员会履职情况
工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良
好的支持。
审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、
内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会
审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《董事会议事
规则》
《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履
行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公
司重大事项方面充分表达意见，同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥
自身专业优势，对公司的审计及薪酬考核等工作提出了建设性的意见。
（五）信息披露情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，
报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了
各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，
最大限度地保护投资者利益。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确
保董事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买
卖股票规定。
三、2026 年公司董事会工作重点
拓展市场版图，进一步加大研发投入力度。通过一系列战略举措，全方位推动公
司收入与利润实现稳健且快速的增长，实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范
性文件的有关要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内
进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检
查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运
作水平迈上新台阶。
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