证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-008
中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六次会议于2026年3月15日发出通知，会议于2026年3月25日
在广州远洋大厦以现场结合视频方式召开，应到董事8人，现场参会
法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会
议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有
限 公 司 2025 年 年 度 报 告 》， 以 及 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请
见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股
份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（五）审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》、
《上海证券报》
及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2025 年年
度利润分配预案的公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（六）审议通过关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2025 年可
持续发展报告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（七）审议通过关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（八）审议通过关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案
本议案将提交 2025 年年度股东会听取汇报。详细内容请见公司
同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运
特种运输股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（九）审议通过关于公司 2025 年度审计委员会述职报告的议
案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请
见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
远海运特种运输股份有限公司 2025 年度审计委员会述职报告》。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十）审议通过关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请
见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股
份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十一）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2025
年度风险持续评估报告的议案
本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委
员会、董事会风险与合规管理委员会审议通过。详细内容请见公司
同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运
特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2025
年度风险持续评估报告》
。本次议案涉及关联交易，张炜、马向辉、
李满、王威四位关联董事履行回避表决义务。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通
过。
（十二）审议通过关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议
案
本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十三）审议通过关于公司 2025 年度内审工作总结及 2026 年
内审工作计划的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十四）审议通过关于公司高管年度薪酬事项的议案
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。张炜
董事长兼任公司高级管理人员，履行回避表决义务。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，全票通
过。
（十五）审议通过关于确定公司 2025 年度工资总额的议案
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十六）审议通过关于制定公司 2026 年“提质增效重回报”
行动方案的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2026 年“提质增效重回报”
行动方案的公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十七）审议通过关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十八）审议通过关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案
为进一步履行央企社会责任，结合公司社会帮扶工作实际，公
司制定了 2026 年度对外捐赠计划。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十九）审议通过关于公司 2026 年投资和处置计划的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二十）审议通过关于公司 2026 年重大经营风险预测评估报
告的议案
为提升重大经营风险全链条管控能力，公司组织编制了《关于
风险与合规管理委员会审议通过。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二十一）审议通过关于与银行签署 2026 年授信协议的议案
为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二十二）审议通过关于公司 2026 年货币衍生品计划的议案
为防范利率和汇率风险，加强财务成本管控，结合公司外汇收
支、外币资产负债情况、融资需求以及对 2026 年利率和汇率的判断，
公司制定了 2026 年度货币衍生品计划。本议案会前已经公司董事会
审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证
券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于货币衍生品计划
的公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二十三）审议通过关于延长使用闲置募集资金进行现金管理
期限的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进
行现金管理期限的公告》
。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二十四）审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议
案
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用
效益，切实保障公司股东权益，根据上海证券交易所监管指引及公
司制度，公司修订了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管
理制度》
。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
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