烟台东诚药业集团股份有限公司
作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本
人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台
东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的
规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，
勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东会，听取公
司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发
表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人周睿，男，中国国籍，中共党员，1973 年 8 月生，工商管理硕士，曾
在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，2021 年 5 月至 2025
年 6 月任人福医药独立董事，2020 年 3 月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询
合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业
（有限合伙）法定代表人、股东，2020 年 7 月至今任上海鼎新基因科技有限公
司董事长，2020 年 11 月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事、法定代
表人，2021 年 10 月至今任上海兰石私募基金管理有限公司法人代表和总经理。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度出席会议情况
（一）出席董事会和股东会情况
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他
事项没有提出异议。自本人任职至 2025 年底，出席董事会、股东会情况如下：
召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
董事会
召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
股东会
（二）出席专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会和战略委员会的委员，本人出席了上述委员会的
日常会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告、关联交易等方面提出专业
性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。自本人任职至 2025 年底，
出席专门委员会情况如下：
召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
审计委员会
召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
战略委员会
三、年度履职重点关注事项情况
（一）2025 年度应当披露的关联交易
合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）定期报告
自本人任职至 2025 年底，公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2025 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会审议通
过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所变更情况
公司于 2025 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第九次会议和 2025 年 3 月 28
日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具有
审计业务所要求的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好，能
够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地发表审计意见。聘任中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）分拆子公司至香港联合交易所有限公司主板上市
公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议和 2025 年 9 月
成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。对上
述议案独立董事已召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议并发表了同意
意见。
本次分拆行为符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，遵循了
公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨
和交流，切实履行独立董事职责。向公司管理层了解主要生产经营情况和项目投
资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构及审计会计师面
对面充分沟通交流审计的相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进
度，维护审计结果的客观、公正。
五、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人在公司现场工作时间 15 天，公司设有专门的部门负责投资
者关系管理事务，能够很好地配合开展工作。本人合理安排时间到公司现场工作，
通过参加公司现场会议、到公司实地考察参观、与公司高管及相关人员交流沟通、
与内部审计机构及会计师事务所沟通等多种方式，更加深入了解公司生产经营、
财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，积极参与讨论，发挥本人专业专
长，发表专业意见和建议，履行独立董事职责。
六、与中小股东的沟通交流情况
本人督促公司严格执行《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，认真接听投资者的来
电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。通过参加业绩说明会等途径与公
司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资
者关系管理。
七、自律情况
本人作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制
度》的有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，不
利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
八、其他事项
报告期内，本人严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言
献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远
利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。本人持续关注了公司在媒体和
网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、
准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报导，
必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了本人享有与其他董事同等
的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织
独立董事实地考察，以利于参与公司重大事项的决策。
对于公司董事会、高级管理人员及相关工作人员，在本人履行独立董事职责
的过程中给予的积极配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：周睿
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