北京金山办公软件股份有限公司
本人作为北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京金山办公软件股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章的规定和要
求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，
充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。
现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
战略委员会委员：方爱之、王宇骅
审计委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅
提名委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅
薪酬与考核委员会委员：马一德、方爱之、王宇骅
（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
方爱之女士，中国香港籍，1982 年 10 月出生，研究生学历。曾任通用电气
中国业务发展部经理，负责通用电气中国区的业务发展及兼并收购。目前是真格
基金的创始合伙人兼首席执行官，领导投资了小红书、逸仙电商、依图科技、地
平线机器人等众多独角兽项目。2022 年至今，担任公司独立董事。
（四）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往
来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会。公司董事会、股东
大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关的审批程序。作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事
项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并
就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，未对董事会的
各项议案及公司其他事项提出异议。同时，我充分利用自身专业知识，结合公司
运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，以此保障公司董事会的科学
决策。报告期内，本人均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲
自出席会议的情况。
报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会情况
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
出席次数
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会审计委员会会议、3 次董事会提名委员会
会议、2 次董事会战略委员会会议、4 次董事会薪酬与考核委员会会议，各次专
门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审
议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。本人认真履行职责，
均亲自出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。
报告期内，作为公司独立董事，我认真履行独立董事职责，对涉及公司生产
经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独
立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办
公履行独立董事的职责与义务，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、
客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了
独立董事所做决策的科学性和客观性。
报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：
会议类型 应出席次数 实际出席次数
战略委员会 2 2
审计委员会 8 8
提名委员会 3 3
薪酬与考核委员会 4 4
独立董事专门会议 5 5
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，同时在年审期间与内部审计、会计
师事务所就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交流，督促审
计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
作为公司的独立董事，我对董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提
供相关资料进行详细审核，与公司高级管理人员和董事会办公室保持密切沟通，
提前询问被审议议案相关的事项详情，在此基础上利用自身的专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的客观性和科学性，切实维护公司
和股东，特别是中小股东的合法权益。通过积极参与董事会的讨论和决策，确保
公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
报告期内，我通过电话、邮件、微信、金山会议等多种方式与公司董事、监
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期获取公司最新运营情况，
同时利用参加董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，
时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况、募集资金项目
的进展情况以及内部控制体系的建设情况。公司管理层高度重视和独立董事的沟
通，积极配合并支持我的工作，公司董事会秘书及董事会办公室为保证我有效行
使职权提供了必要条件，对我要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为我履
行职责提供了较好的协助，确保我履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的
专业意见。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，
对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，独立董事针对公司 2025 年度日常经营性关联交易的预计及执行
情况进行审查，我认为公司在 2024 年年度股东大会至 2025 年年度股东大会召开
日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合
“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限
公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合
公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中
小股东利益的行为。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，
及时、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经过公司董事会审计委员会过半数通过后提交董事会和
监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。
（三）内部控制评价报告
报告期内，公司披露了《2024 年内部控制评价报告》，公司审计委员会对内
部控制评价报告进行全面的审核和评价，以确保公司的内部控制体系的有效性和
合规性。上述报告经公司董事会审计委员会过半数通过后提交董事会和监事会审
议通过，相关审议程序合法合规。通过审查，审计委员会认为该报告不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，通过有效的内部控制合理保证经营管理合法
合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实
现发展战略。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，经公司 2025 年 6 月 4 日召开的第四届董事会审计委员会 2025
年第一次会议、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议及第四届董事会第
一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任崔研女士为
公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
（五）续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司 2024 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2025 年度财务和内部
控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该议案后经 2025 年 6
月 4 日的 2024 年年度股东大会审议通过。
在该议案提交董事会前，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，2024 年度为
公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司
出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司 2025 年度拟继续聘请
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。
过半数委员同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
（六）董事的提名及高级管理人员的聘任情况
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事
会独立董事候选人的议案》。公司董事会选举的独立董事和非独立董事的任职资
格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，董事选举的审议和表
决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案经 2025 年
选举工作。
司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事认真审核并发表了
一致同意的独立意见。报告期内，公司高级管理人员的提名程序符合法律法规及
《公司章程》的规定，所聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任
职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处
罚的情形。
（七）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬考核、发放程序符
合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。
（八）股权激励计划制定和进展情况
会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董
事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜。报告期内，根据 2025 年限制性
股票激励计划，公司向激励对象授予了首次以及预留部分限制性股票。2022、2023
及 2024 年限制性股票激励计划的首次以及预留部分归属成就。因 2024 年度权益
分配实施完毕，公司对 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划授予价
格进行了调整。
根据公司制度规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司股权激励计划进行
了持续的监督和关注，公司在实施限制性股票激励计划过程中履行了必要的审批
程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，2025 年限制性股票激励计划授予
人员符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励
对象范围。上述股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，负责召集董事会薪酬与考
核委员会并主持委员会工作，审议公司的股权激励计划、董事及高级管理人员的
薪酬情况并提交董事会，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地
履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅公司提交的各项会议议
案，对相关议案进行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在
公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，在客观公正的基础上对相关事
项发表了独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东
的合法权益。
续秉承审慎、勤勉、独立的原则，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作
用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验
为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
独立董事签字：方爱之
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