证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-021
欢乐家食品集团股份有限公司
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，本
着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，
勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的
重点工作报告如下：
一、董事会会议召开情况
会议名称 召开日期 议案 审议结果
第二届董事会 2. 关于修订《公司章程》的议案
第二十九次会议 3. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的议案
第二届董事会 6. 2024 年内部控制自我评价报告
第三十次会议 7. 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第二届董事会
第三十一次会议
第二届董事会
第三十二次会议
第二届董事会
第三十三次会议
人的议案
的议案
第二届董事会
第三十四次会议
告
第三届董事会 5. 关于聘任公司副总裁的议案
第一次会议 6. 关于聘任公司财务总监的议案
的议案
第三届董事会
第二次会议
管理制度》的议案
第三届董事会 4. 关于修订《内部审计制度》的议案
第三次会议 5. 关于公司合并报表范围内的全资企业之间提供担保的议案
担保额度的议案
第三届董事会 2025 年 12 月 29 日 1. 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 通过
第四次会议 久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案
二、股东会召集及决议执行情况
召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项
决议，维护了全体股东的利益，保证股东依法行使职权，推动公司长期、稳健发
展。会议具体情况如下：
会议名称 召开日期 议案 审议结果
股东大会 7. 关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案
临时股东大会
选人的议案
人的议案
临时股东会
担保额度的议案
三、独立董事履职情况
事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行
职责，积极出席董事会、股东会、董事会专门委员会等相关会议，认真审议各项
议案，对公司的财务报告、关联交易、提供担保、募集资金使用、公司治理等事
项做出了客观公正的判断。2025 年共召开 4 次独立董事专门会议，充分发挥了
独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
四、董事会下设的专门委员会的履职情况
董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。2025 年，董事会下设四个委员会
履职情况如下：
全资孙公司并建设椰子加工项目、部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户、调整部分募投项目计划进
度、在马来西亚投资设立全资公司等事项进行审议。
通，审核公司的财务信息，并对公司内部控制、计提及转回资产减值准备、利润
分配预案、提供担保、关联交易、续聘会计师事务所、募集资金规范使用、聘任
财务总监、部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销部分募集资金专户、调整部分募投项目计划进度等事项进行审议。
名第三届董事会非独立董事和独立董事、聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董
事会秘书等事项进行审议。
监事薪酬方案、确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬、购买董监高责任险等事
项进行审议。
五、持续完善公司治理运行机制和制度
证券交易所相关规定规范运作，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，对《公
司章程》进行修订，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
等法律法规规定的监事会职权。同时根据相关规定制订或修订了《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管
理制度》《会计师事务所选聘制度》《投融资管理制度》《董事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《募集
资金管理办法》《委托理财管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《对
外捐赠管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理细则》《董
事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》
《内部控制评价管理办法》等制度，积极参与公司规范运作治理培训，落实主体
责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。
权益，确保相关人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据股东会
决议，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买了责任保险，累计赔偿限额不
超过人民币 5,000 万元/年，保险费用不超过 40 万元/年，保险期限为 12 个月/
期，后续可续保或重新投保，续保或重新投保期限（以签订保险合同时点计算）
为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2027 年年度股东大会召开
之日止。
六、董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价及薪酬确认
月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬
（津贴）方案的议案》；根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，经公司董事
会薪酬与考核委员会及第三届董事会第六次会议审议通过，确认了公司 2025 年
度高级管理人员薪酬。
规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平确定公司高级管理人员的报酬。
独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。相关薪酬情况详见公司《2025 年年度报
告》披露内容。
七、信息披露情况
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
地保护投资者利益。
八、2026 年发展战略
公司将以水果罐头为代表的休闲水果制品和“椰基+”产品为代表的椰子产
业链为双主线的发展战略，一方面逐步打造健康化、便携化、零食化和年轻化的
水果类休闲食品，另一方面以椰子为核心，构建椰基类食品饮料生态。并将继续
探索更多新兴消费渠道和业务拓展方式，在保持原有销售模式的情况下，不断拉
近产品、品牌与消费者的距离，顺应渠道发展和消费者需求，积极拓展如零食专
营连锁、产品代加工等多元化渠道和业务模式，拓宽产品销售渠道，通过公司电
商等线上渠道，多维度的进行产品和品牌宣传，增强公司品牌辨识度，加深消费
者对公司品牌的认知。同时，公司将逐步完善椰子原料产业链上游的构建，加强
公司核心产品的原料自身供应能力以及在供应链方面的竞争力，逐步完善椰子类
原料的供应和销售体系并探索在海外市场的业务发展机会。
展渠道多元化、完善产业链上游原料端延伸为主要目标推进工作，在运营管理、
精益生产、成本管控、市场开拓等方面不断夯实核心竞争力，努力提升公司经营
质量。
努力拼搏，力争为各位股东带来满意的回报。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
