北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2026-15
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月
时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第九
届董事会第一次会议决议公告》
（2026-05）等相关公告文件。公司独立董事将在本次股东会
上述职。述职报告内容详见 2026 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025
年度独立董事述职报告》。
三、会议登记办法
股东可以按照会议登记时间至会议登记地点登记，也可以电子邮件方式办理登记手续，
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股东登记需提交的文件如下：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持
委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件二）、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法
定代表人身份证明书、授权委托书（见附件二）、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）电子邮件以抵达本公司的时间为准。
有限公司证券部。
联系电话：010-68249356
联系人：罗芳 韩倩
电子邮件：ir@shijigroup.com
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层北京中长石基信息技术股份有
限公司证券部
邮政编码：100036
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“石基投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中长石基信息技术股份有限
公司于2026年04月16日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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