证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-013
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八
次会议。会议通知于2026年3月13日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方
式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
公司独立董事李方、赵大勇、周睿分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，
将在公司2025年度股东会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事
独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立
性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司
治理、环境和社会”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第三节 管理
层讨论与分析”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2025年度报告》及其摘要
《2025年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年度报告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度利润分配预案
的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年度内部控
制评价报告》。
公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东
诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度公司及子公司
向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度担保额度预计
的公告》。公司独立董事已就本议案相关事项召开了独立董事专门会议，内容详
见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
本议案关联董事罗志刚、牛晓锋回避表决，由公司其他7名非关联董事审议
表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制
度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集
团股份有限公司融资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于新增<烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集
团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的
工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责以及同行
业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等
进行年终考评。公司董事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核
指标来确定。具体发放情况详见公司《2025年年度报告全文》。
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司刊载于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该项议案全体董事回避，需提请公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年度股东会的
通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司2025年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计
报告》。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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