证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-002
浙江凯恩特种材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通
知于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年
度报告》，以及披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2025 年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会
审议；本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
《 公 司 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第
四节“公司治理、环境和社会”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未
来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况
的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
公司独立董事胡小龙先生、王跃生先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职
报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专
项 意 见 》 及 各 《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
根据总经理刘溪女士提交的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层
在 2025 年度有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映
了公司 2025 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每
现金红利 9,820,134.87 元，占归属于母公司所有者的净利润 30.98%。若公司利润分配方
案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025
年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于对外提供担保的议案》
为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2025
年度股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民
币 6.5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自 2025
年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董事
长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025
年度可持续发展报告》。
公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会
审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三
年(2026 年-2028 年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章
程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于2026年度高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案的议案》
依据中国证监会《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订、2026 年 1 月 1 日起实
施）要求，结合《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司经营发展实
际情况，制定公司 2026 年度高级管理人员及生产经营负责人员薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度
高级管理人员及生产经营负责人薪酬方案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事刘溪女士和杨照宇先生回
避表决。
十三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公
司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂
缓、豁免管理制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于控股子公司投资建设研究院项目的议案》
根据行业发展情况及公司未来发展规划，公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限
公司拟通过自有资金方式投资建设研究院项目，项目总投资金额 1,200 万元。项目的实
施，能够为控股子公司提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。
公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会
审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设研究院项目的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年度股东会，
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：
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