证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-06
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2026 年 3 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 3 月 14
日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年年度报告做出了保证内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同
意公司 2025 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会工作报告内容详见《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分
析”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”等相关内容。同
时，独立董事昝志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度
工作报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2026 年财务预算。
公司 2026 年主要财务预算指标如下：
单位：万元
主要指标 2025 年实际 2026 年预算 增减幅度
资产总额 380,428.51 405,022.91 6.46%
负债总额 280,094.66 305,506.47 9.07%
所有者权益 100,333.85 99,516.44 -0.81%
营业收入 83,244.53 100,000.12 20.13%
上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，
投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2025 年度内部控制自我评价报
告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事 2025 年
度独立性情况的专项评估意见》。
独立董事昝志宏、陈运红、曹俐回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所 2025 年度履
职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分
配的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公
告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年度环境、社会及公
司治理（ESG）报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为优化产业结构、增强核心竞争力，进一步立足行业发展趋势与发挥自身资
源禀赋，确保公司经营活动合法合规开展，公司决定对经营范围进行变更，新增
建筑信息化产业相关经营范围，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司同
日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》（2026年3月）、《公司章程修订对
照表》。
本议案已经第八届董事会发展战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了推动公司业务协同发展，公司决定收购关联方山西六建集团有限公司直
接持有的山西建投云数智智能科技有限公司 43%股权。具体内容详见在指定信息
披露媒体发布的《关于收购智能科技 43%股权暨关联交易的公告》。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
关联董事郎永强、柴宏杰、海波、李青山、秦军平回避表决
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
公司目前流动资金紧张，为缓解资金压力，决定向控股股东深圳市华融泰资
产管理有限公司申请对 14,000 万元借款还款期限进行展期，展期期限为 1 年，
展期利率不超过 6.45%。具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于向控股
股东申请借款展期暨关联交易的公告》。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
关联董事郎永强、柴宏杰、海波、李青山、秦军平回避表决
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
的议案》
公司经营层向董事会汇报了 2025 年度投资项目完成情况及 2026 年度投资计
划，分别对 2025 年度投资完成情况进行了总结，并统筹谋划了下年度的投资计
划。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详
见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日
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