证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—013
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第一次会议决定于 2026 年 4 月 16 日(星期四)召开公司 2025 年度股东会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投
案 票提案
非累积投
票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，公司独立董
事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、会议登记等事项
信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4 月 15 日 16:30 之前送达或传真到公司。
信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025
年年度股东会”字样。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议开始前半小时到达会场。
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
洛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席尤洛卡精准信息
工程股份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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