证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2026-09
华工科技产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026
年 3 月 11 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二
十二次会议的通知”。本次会议于 2026 年 3 月 24 日 14:00 在公司一楼会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人，公司的高级管理人员列席了会
议。本次会议由董事长马新强先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事杜国良先生、熊新华先生、占小平先生向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025
年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》（公告编号：2026-10）。
（三）审议通过《2025 年度经营工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2025
年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
及《2025 年度内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避
了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经预计，公司 2025 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 21,459.80 万元。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-11）。
（八）审议通过《2025 年度环境、社会和治理 ESG 报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度环境、社会和治理 ESG 报
告》。
（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬兑现的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、汪若红女士、杜国良先生、
熊新华先生、占小平先生回避了本项议案的表决。上述 7 名关联董事回避表决后，
出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，董事会无法形成决议，因此本议案直接
提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了本项议案的表决。
（十一）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度利润分配预案：拟以 2025 年年末总股本 1,005,502,707 股剔
除已回购股份 9,800,000 股后的股本 995,702,707 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编
号：2026-12）。
（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
（十三）逐项审议通过《关于制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理
制度的议案》
基于公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，并进一步完善公
司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，公司拟制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度，具体情况如下：
案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规则（草案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事规则（草案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（草案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度（草案）〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于制定、修订 H 股发行后适用的
部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-13）。
（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-14）。
三、备查文件
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日
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