证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-034
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第十六次会议于 2026 年 3 月 25 日下午 13:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河
会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁
免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由
公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会
议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提
交董事会审议。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
