A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-009
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式
发出第十三届董事会第十二次会议通知，于 3 月 25 日以书面传签方式召开会议。
会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年度压力测试报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2025 年度大类资产配置工作执行情况及 2026 年配置方案》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2025 年度并表管理工作总结及 2026 年工作计划》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《2025 年度外包风险管理报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《2025 年度业务连续性管理工作报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《2025 年度内部资本充足评估报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
七、审议通过了《2025 年度互联网贷款发展情况及 2026 年工作计划报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
八、审议通过了《纽约分行 2025 年度网络信息安全报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
九、审议通过了《2025 年度数据安全工作总结及 2026 年工作计划》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十、审议通过了《2025 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2025 年
度股东会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十一、审议通过了《2025 年度消费者权益保护战略落实情况报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十二、审议通过了《2026 年消费者权益保护工作规划》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十三、审议通过了《2025 年度高级管理层消保工作履职情况报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十四、审议通过了《关于 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十五、审议通过了《2025 年度投诉分析报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十六、审议通过了《2025 年度全行内部审计工作情况及 2026 年审计工作计
划》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十七、审议通过了《2025 年度数据治理工作总结及 2026 年工作计划》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十八、审议通过了《2025 年度普惠金融发展情况及 2026 年工作计划报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
十九、审议通过了《2025 年度负债质量管理评估情况报告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
二十、审议通过了《2025 年度合规管理有效性及合规文化建设水平评估报
告》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
二十一、审议通过了《关于薪酬延期支付相关事宜的议案》。
关联董事王良、钟德胜回避表决。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
二十二、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会审计委员会已审议通过上述第一、三、六、十至十七项议案，
薪酬与考核委员会已审议通过上述第十四、二十一项议案，均同意将其提交本公
司董事会审议。
特此公告。
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