证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-008
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
配预案为：以截至2025年12月31日股本总数248,151,800.00股为基数，向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.806 元 （ 含 税 ） ， 共 派 发 现 金 红 利
转增0股。
第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了关于《2025年度利
润分配预案》的议案，同意将本预案提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金
需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利
于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东
的利益的情形。全体独立董事一致同意将2025年度利润分配预案提交公
司股东会审议。
二、利润分配基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。
（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025
年度共实现净利润54,300,578.01元，合并报表2025年度归属于母公司所
有者的净利润55,224,078.48元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提取10%的法定盈余公积5,430,057.8元。截至2025年12月31日，母公司累
计未分配利润为362,041,632.84元，资本公积金余额为206,448,852.20元，
合并报表累计未分配利润为381,759,867.58元，本次股利分配后剩余利润
结转至以后年度分配。
（三）公司拟定的2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31
日股本总数248,151,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会审议通过2025年度
利润分配预案后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
（四）2025年度现金分红和股份回购的情况
税）人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比
例为36%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,001,035.08 30,001,552.62 20,063,995.83
回购注销总额（元） 0 20,002,289.48 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
研发投入（元） 15,401,728.14 14,897,692.96 13,808,300.82
营业收入（元） 267,042,742.85 297,427,206.81 224,827,756.32
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
是
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 90,068,873.01
额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 6%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公 司 2023 、 2024 、 2025 年 度 累 计 现 金 分 红 及 回 购 注 销 总 额 达
年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的
利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合
规性及合理性。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范
围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，并进行了备案登记。
（二）本利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
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