证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-017
南亚新材料科技股份有限公司
关于预计 2026 年度公司及下属企业与关联方日常关
联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：下述关联交易属公司日常关联交易，
是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南亚新材”）于 2026
年 3 月 25 日召开第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，
独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会
审议。同日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计
进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法
律法规的规定。
本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额（不含税）不超过 2,264.37
万元，具体情况如下：
单位：万元
本年年初
本次预计金
至 2 月末与
占同类 占同类 额 与 上 年 实
关联交易 本次预计 关联人累 上年实际
关联人 业务比 业务比 际 发 生 金 额
类别 金额 计已发生 发生金额
例（%） 例（%） 差 异 较 大 的
的交易金
原因
额
上海南亚科技集团有 因分立，资产
限公司 尚未过户及能
耗户名尚未变
向关联人
更，导致本期
购买燃料 上海耀南企业管理有
动力 限公司
划不一致，形
成差异。
小计 96.07 0.61 16.07 81.02 0.58
江苏兴南创芯材料技
向关联人 0.30 0.00 - 0.26 0.00
术有限公司
销售商品
小计 0.30 0.00 - 0.26 0.00
江西云鹰电子材料有
向关联人 950.00 8.55 167.79 842.09 8.55
限公司
销售废料
小计 950.00 8.55 167.79 842.09 8.55
上海耀南企业管理有
向关联人 300.00 74.63 48.67 267.67 64.75
限公司
租赁房屋
小计 300.00 74.63 48.67 267.67 64.75
基于兴南创芯
江苏兴南创芯材料技 发展规划，厂
向关联人 40.00 100.00 6.48 32.49 100.00
术有限公司 房租赁面积同
出租资产
比增加。
小计 40.00 100.00 6.48 32.49 100.00
江苏兴南创芯材料技
向关联人 28.00 100.00 4.49 13.49 56.06
术有限公司
提供服务
小计 28.00 100.00 4.49 13.49 56.06
上海宝临电气集团有 项目设备采购
向关联人 850.00 2.69 - -
限公司 时间调整。
购买设备
小计 850.00 2.69 - -
合计 2,264.37 243.50 1,237.02
二、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 2025 年 度 实 2025 年 度 预
关联人 差异较大的原因
别 际发生金额 计金额
向关联人购 上海南亚科技集团有限 81.02 50.00 因分立，资产尚未过户及能耗户
买燃料动力 公司 名未变更，导致本期结算主体与
上海耀南企业管理有限 计划不一致，形成差异。
- 50.00
公司
江苏兴南创芯材料技术 由原计划分摊改为各自安装电表
- 40.00
有限公司 独立结算，形成差异。
小计 81.02 140.00
江西云鹰电子材料有限
向关联人采 0.78 - 系偶发性关联交易
公司
购材料
小计 0.78 -
兴南创芯测试模式优化（自测转
向关联人销 江苏兴南创芯材料技术
售商品 有限公司
行购买）。
小计 0.26 30.00
向关联人销 江西云鹰电子材料有限
售废料 公司
小计 842.09 1,000.00
上海南亚科技集团有限
公司
向关联人租
上海耀南企业管理有限
赁房屋 267.67 320.00
公司
小计 292.00 350.00
前期基于兴南创芯发展规划，预
江苏兴南创芯材料技术 判存在厂房及设备扩充需求，因
向关联人出 32.49 50.00
有限公司 实际情况与预估存在偏差，形成
租资产
相关差异。
小计 32.49 50.00
向关联人提 江苏兴南创芯材料技术
供服务 有限公司
小计 13.49 12.00
上海宝临电气集团有限
- 200.00 项目设备采购时间调整。
向关联人购 公司
买设备 上海宝临输配电工程有
限公司
小计 17.04 200.00
合计 1,279.17 1,782.00
三、关联人基本情况和关联关系
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：包秀银
注册资金：8,850.00 万元
成立日期：2000 年 3 月 29 日
住所/主要办公地点：上海市嘉定区陈翔公路 699 号 1 幢 301 室
主要股东或实际控制人：包秀银
经营范围：高低压电器开关、互感器、绝缘材料的加工、制造、批售，国内
贸易（除专项审批），咨询服务，市场营销策划、自有房屋租赁。（依法经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，南亚集团总资产：19,721.49 万元，净资产：
关联关系：系公司的控股股东，持有发行人 53.69%的股权。
履约能力分析：关联方南亚集团依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：包秀银
注册资金：1,150.00 万元
成立日期：2025 年 1 月 16 日
住所/主要办公地点：上海市嘉定区陈翔公路 699 号 1 幢 3 层 302 室
主要股东或实际控制人：包秀银
经营范围：一般项目：企业管理咨询；国内贸易代理；非居住房地产租赁；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31 日，耀南企管总资产：1,724.62 万元，净资产：1,246.36
万元；2025 年度营业收入：484.96 万元，净利润：96.36 万元。
关联关系：系公司的实际控制人控制的公司
履约能力分析：关联方耀南企管系公司控股股东南亚集团分立后新设的公司，
依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其签署相关
合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：包云龙
注册资金：1,000.00 万元
成立日期：2022 年 07 月 12 日
住所/主要办公地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区经十四路 123 号
江西晟同环保科技有限公司 6 号厂房
主要股东或实际控制人：包云龙
经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子元器件制造，电子专用材料
制造，电子元器件零售，电子专用材料销售，合成材料销售，电子元器件批发，
电工器材销售，电工器材制造，五金产品批发，五金产品零售（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至 2025 年 12 月 31 日，江西云鹰总资产：1,105.85 万元，净资产：43.28
万元；2025 年度营业收入：1,199.89 万元，净利润 12.22 万元（以上财务数据
未经审计）。
关联关系：系公司的实际控制人之一包秀春之子控制的公司
履约能力分析：关联方江西云鹰依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：包欣洋
注册资金：6,000.00 万元
成立日期：2007 年 8 月 13 日
住所/主要办公地点：南通市海门区滨江街道广州路 999 号 1720 室
主要股东或实际控制人：包欣洋
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子产品销售；塑料制品制造；新型膜材料销售；合成材料销售；
新材料技术研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）。
截至 2025 年 12 月 31 日，兴南创芯总资产：3,557.37 万元，净资产：2,665.10
万元；2025 年度营业收入：11.33 万元，净利润：-983.15 万元（以上财务数据
未经审计）。
关联关系：系公司总经理包欣洋控制的公司
履约能力分析：关联方兴南创芯依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郑晓远
注册资金：30,000.00 万元
成立日期：1993 年 3 月 25 日
住所/主要办公地点：上海市友谊路 1016 号
主要股东或实际控制人：郑晓远
经营范围：许可经营项目：各类工程建设活动；货物进出口。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)一般项目：电器开关柜生产；输配电及控制成套设备、电
线电缆、金属材料、电子电器元件、泵阀门空压机、五金机械、钢材、建筑材料、
防爆配电装置、防爆灯具、照明灯具、智能照明设备、汽车充电桩、通信终端设
备、轨道交通设备、计算机网络设备、自动化控制设备、电脑软件、计算机设备、
计算机系统集成、通信设备的销售；合同能源管理；电器设备安装；从事电子和
电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；实业投资；房地产
开发；非居住房地产租赁；住房租赁经营；国内贸易代理；物业管理；停车场服
务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2025 年 12 月 31 日，宝临电气总资产：73,696.09 万元，净资产：
关联关系：系公司董事郑晓远控制的公司
履约能力分析：关联方宝临电气依法存续且正常经营，具备良好履约能力。
公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约
具有法律保障。
四、关联交易主要内容和定价政策
根据公司同类业务的经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签
订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根
据市场化原则，协商签订协议。
价格参考市场公允价，由双方协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的
利益和中小股东利益。上述交易均属于公司的正常业务范围，在一定时期内与上
述关联方之间的关联交易将持续存在。因关联交易所涉及的比例较小，不会对公
司生产经营产生重大影响，未影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联方形
成依赖。
六、保荐机构核查意见
光大证券股份有限公司作为南亚新材的保荐人，经核查后认为：
交易议案时，关联董事回避表决，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项。
本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。
价格为基础经双方协商确定，具有公允性，不存在损害上市公司及其中小股东利
益的情况。
综上，保荐人对南亚新材及其下属企业预计 2026 年日常关联交易事项无异
议。
特此公告。
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