江阴市恒润重工股份有限公司
报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）
《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规
定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股
东会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全
年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情
况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
进、实现重大转折的一年。过去一年，外部环境复杂严峻，市场竞争日趋白热化，
行业格局深度调整，原材料价格波动、市场需求分化、行业竞争加剧等多重压力
交织叠加。面对重重考验，我们始终坚持“风电+算力”双轮驱动战略不动摇，
全体员工上下一心、众志成城，以非常之力、行非常之举、尽非常之责，顶住压
力、迎难而上，成功实现公司经营业绩扭亏为盈，为公司全面迈向“十五五”高
质量发展新阶段，筑牢了坚实根基、积蓄了强劲动力、打开了全新空间。
万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,975.16 万元，
同比扭亏为盈。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 57.10 亿元，同比增长
二、董事会日常工作情况
规和监管要求等开展三会运作，为股东会、董事会、监事会的日常运作创造有利
条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准
化，不断提高治理水平。
报告期内，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的
相关职权，公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制
度相应废止。公司监事会取消事宜已全部完成，并修订了相关制度，各项工作落
实到位，保证了公司治理的连续性和有效性。
报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认
真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学
性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康地发展。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开八次会议，会议的召开符合《公司法》及其他
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会
组织有效实施。具体召开情况如下：
会议召开
序号 会议届次 审议议案
日期
第五届董事会 2025 年 3 1、审议通过《关于为控股子公司提供借款额度的议案》；
第六次会议 月5日 2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
况报告》；
第五届董事会 2025 年 3
第七次会议 月 28 日
告》；
议案》 ；
会议召开
序号 会议届次 审议议案
日期
的议案》；
第五届董事会 2025 年 4 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第八次会议 月 18 日 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会 2025 年 4
。
第九次会议 月 28 日
第五届董事会 2025 年 6 1、审议通过《关于全资子公司投资建设年产 2000 套风电齿轮箱零部
第十次会议 月 19 日 件项目的议案》。
第五届董事会 2025 年 8
第十一次会议 月 22 日
方资金占用管理制度〉的议案》；
度内贷款提供担保的议案》；
治理制度的议案》；
第五届董事会 2025 年 9
第十二次会议 月 12 日
变动管理制度〉的议案》 ；
会议召开
序号 会议届次 审议议案
日期
议案》 。
案》；
第五届董事会 2025 年 10
第十三次会议 月 29 日
计划相关事宜的议案》；
报告期内，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各
次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作
出了有效的表决。
（二）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司董事会共召集召开4次股东会，公司董事会严格按照股东会
的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，及时完成股东会决定的有关重
大决策事项，保障公司规范治理和运营。公司股东会具体召开情况如下：
会议召开
序号 会议名称 审议议案
日期
度股东大会 月 18 日
案》 ；
议案》；
会议召开
序号 会议名称 审议议案
日期
。
月 12 日 2.08、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；
东大会
资金占用管理制度〉的议案》；
度内贷款提供担保的议案》 。
月 29 日 案》。
东会
月 14 日
东会 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，2025 年，审计委员会召开 7 次会议、战略委员会召开 3 次会议、薪酬
与考核委员会召开 3 次会议、提名委员会召开 2 次会议。各委员会严格依据《公
司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范
围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、会所续聘、监
督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了
重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，通过现场调研、参加会议
等多种方式，持续关注公司发展及经营情况，按时参加股东会、董事会及所属各
专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事充分利用自己
的专业知识作出独立、公正的判断，对公司董事会审议的相关重大事项提出建设
性意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别
是中小股东的利益。
三、公司2026年的工作计划
扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用，持续
提升公司治理规范化水平与决策科学化效能；进一步健全内部控制体系，强化统
筹管理能力，有效防范各类经营风险，筑牢公司稳健发展防线；加强董事履职能
力建设与规范化培训，不断提升董事会规范化运作水平，更高效、更科学地参与
公司重大事项决策，切实发挥董事会治理核心作用，保障公司健康、稳定、可持
续发展。
展望 2026 年，在 2025 年成功扭亏为盈的基础上，公司董事会将乘势而上，
围绕“巩固扭亏成果、提升盈利质量、扩大发展优势”核心目标，坚定“风电+
算力”双轮驱动战略，重点抓好以下五方面工作：一是深化双主业协同发展，扩
大风电高端零部件产能，完善算力业务布局；二是优化管理体系，提升运营效率；
三是攻坚国内外双市场，扩大产品份额；四是强化技术创新，增强核心产品竞争
力；五是深化全流程精益管理，推动盈利质量持续提升，带领全体员工抢抓机遇、
实干笃行，推动公司高质量发展，为股东创造更大价值。
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