证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-014
曙光信息产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 24.5502
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事崔梓杰先生
主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
斌先生列席了本次会议，高级副总裁关宏明先生因工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,903,469 99.4142 1,754,420 0.4886 348,600 0.0972
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,924,169 99.4199 1,738,420 0.4842 343,900 0.0959
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,905,769 99.4148 1,740,120 0.4847 360,600 0.1005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,889,169 99.4102 1,757,820 0.4896 359,500 0.1002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,881,569 99.4081 1,737,520 0.4839 387,400 0.1080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,862,289 99.4027 1,746,820 0.4865 397,380 0.1108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,926,269 99.4205 1,695,020 0.4721 385,200 0.1074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,931,169 99.4219 1,692,620 0.4714 382,700 0.1067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,886,189 99.4093 1,728,320 0.4814 391,980 0.1093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,879,911 99.4076 1,737,076 0.4838 389,502 0.1086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,920,387 99.4189 1,687,720 0.4701 398,382 0.1110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,919,167 99.4185 1,695,020 0.4721 392,302 0.1094
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,916,467 99.4178 1,698,920 0.4732 391,102 0.1090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,927,767 99.4209 1,684,120 0.4691 394,602 0.1100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,921,267 99.4191 1,689,220 0.4705 396,002 0.1104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,898,767 99.4129 1,715,120 0.4777 392,602 0.1094
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,899,667 99.4131 1,702,920 0.4743 403,902 0.1126
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,922,367 99.4194 1,684,920 0.4693 399,202 0.1113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,884,267 99.4088 1,710,720 0.4765 411,502 0.1147
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,926,767 99.4207 1,682,620 0.4686 397,102 0.1107
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,919,567 99.4186 1,686,420 0.4697 400,502 0.1117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,920,067 99.4188 1,688,020 0.4701 398,402 0.1111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,894,567 99.4117 1,695,120 0.4721 416,802 0.1162
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,897,667 99.4125 1,685,920 0.4696 422,902 0.1179
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,903,767 99.4142 1,682,320 0.4686 420,402 0.1172
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,907,067 99.4152 1,682,220 0.4685 417,202 0.1163
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,905,067 99.4146 1,676,420 0.4669 425,002 0.1185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 357,038,567 99.4518 1,566,520 0.4363 401,402 0.1119
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,919,267 99.4186 1,662,720 0.4631 424,502 0.1183
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向不特定对象 9,048 ,420 00
发行可转换公
司债券条件的
议案
类 9,748 ,420 00
行价格 4,748 ,820 00
方式 1,848 ,020 00
定及其调整 1,768 ,320 80
修正条款 5,490 ,076 02
定方式 5,966 ,720 82
股利的归属 3,346 ,120 02
行对象 6,846 ,220 02
的安排 4,346 ,120 02
议相关事项 5,246 ,920 02
用途 7,946 ,920 02
的有效期 5,646 ,020 02
特定对象发行 0,146 ,120 02
可转换公司债
券预案的议案
特定对象发行 3,246 ,920 02
可转换公司债
券的论证分析
报告的议案
特定对象发行 9,346 ,320 02
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
特定对象发行 2,646 ,220 02
可转换公司债
券摊薄即期回
报的填补措施
的议案
换公司债券持 0,646 ,420 02
有人会议规则
的议案
三年（2026-20 4,146 ,520 02
报规划的议案
会授权董事会 4,846 ,720 02
及其授权人士
全权办理本次
向不特定对象
发行可转换公
司债券具体事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：田雅雄、李艳君
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
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