证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-026
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年3月24日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施
方式、建设内容及投资规模不发生变更的前提下，将“铝塑膜项目”
的完成时间延长至2027年3月31日。本次募投项目延期事项在董事会
的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53号《关于同意上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以
下简称“公司”）已向不特定对象发行可转换公司债券6,330,000张，
每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 发 行 总 额 为 人 民 币
位资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费、登记费
等其他发行费用合计人民币1,480,650.00元，加上发行费用中可抵扣
的增值税进项税人民币343,621.70元，本次公开发行可转换债券公司
实际募集资金净额为人民币陆亿贰仟柒佰贰拾柒万贰仟玖佰柒拾壹
元柒角整(?627,272,971.70)。上述募集资金到账情况已由天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天健验[2023]2-8号）《上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司验证报告》予以确认。
募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与
保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监
管协议》。
二、募集资金使用及投资进度
截至2026年2月28日，可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资金 调整后投资 累计已投入募集
项目名称 备注
号 额 总额 资金
功能性聚烯烃膜 项目已结项
材料项目 （注）
合计 63,300.00 62,727.30 32,080.85 -
注：2025年4月，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“功能性聚烯烃膜材料
项目”办理结项，该项目节余募集资金5,042.79万元。公司于2025年4月16日召开了第五届董
事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行
可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于公司募投项目“功能性聚烯烃膜材料项目”已达到预定可使用状态并已结项，
为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会同意将该募
投项目节余的募集资金共计5,042.79万元（含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展等。2025年5月9日，股东大会审议通过前述议案。
三、部分募投项目延期情况和原因
（一）本次延期的募投项目情况
公司基于审慎性原则，结合当前日常经营活动及募投项目的实际
进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变
更的情况下，将募投项目“铝塑膜项目”达到预定可使用状态日期进
行调整，具体如下：
项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
项目名称
日期（调整前） 日期（调整后）
铝塑膜项目 2026 年 3 月 2027 年 3 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
自募集资金到账以来，公司积极推进铝塑膜项目的实施。但在实
际执行过程中，受市场环境、技术路线持续优化、客户导入、产品验
证及公司整体业务战略聚焦等因素综合影响，为更合理、有效地使用
募集资金，确保募投项目建设质量，公司审慎、科学地安排了募集资
金的投入进度，致使“铝塑膜项目”未能在原计划时间内达到预定可
使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，
经公司审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不
发生变更的情况下，决定对该募投项目进行延期。
四、部分募投项目延期对公司的影响
公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情
况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资用途
及投资规模，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关
规定。
五、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年3月18日召开的第六届审计委员会第二次会议审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，审计委员会委员认为：本
次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决
定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）战略委员会审议情况
公司于2026年3月23日召开的第六届战略委员会第一次会议审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，战略委员会委员认为：本
次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决
定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月23日召开的第六届董事会2026年第一次独立董
事专门会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立
董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作
出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质
性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
（四）董事会审议情况
公司于2026年3月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、
投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情
况，将募投项目“铝塑膜项目”达到预定可使用状态日期调整为2027
年3月31日。
（五）保荐人意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
议、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第
四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
基础上作出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上所述，中信证券对本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第六届审计委员会第二次会议决议；
（二）公司第六届战略委员会第一次会议决议；
（三）公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
（四）公司第六届董事会第四次会议决议；
（五）中信证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股
份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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