证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-013
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并制定公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司相关制度的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司
股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实
施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）获得批准，董事会
被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司已于近期完成本激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，向首次
授予激励对象定向发行公司 A 股普通股 200,000 股。新增股份已于 2026 年 3 月
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-011）。
因此，公司拟根据上述定向发行股票的实际情况及注册资本变化情况，对公
司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
二、《公司章程》及相关制度修订、制定情况
修改前章程内容 修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 126,431,804 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 126,631,804
股，公司股本结构为：普通股 126,431,804 股，公司股本结构为：普通股 126,631,804
股，其他种类股 0 股。 股，其他种类股 0 股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
序号 制度名称 是否提交股东会
《深圳科创新源新材料股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
《深圳科创新源新材料股份有限公司董事、高级管理人
员离职管理制度》
本次变更注册资本、修订《公司章程》以及制定相关制度的事项已经公司第
四届董事会第十六次会议审议通过。其中，变更注册资本、修订《公司章程》以
及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项尚需提交公司 2026 年第二
次临时股东会审议，且变更注册资本及修订《公司章程》需经出席会议的股东所
持有效表决权股份的三分之二以上通过。
同时，董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有
关的工商变更登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为
准。
本次修订后的《公司章程》及其他相关制度，公司已于本公告披露同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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