证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-017
江西金力永磁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日
召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公
司章程及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技
股份有限公司章程》进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
第五次会议，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》等议案，上述议
案经公司于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。2025 年 9
月 10 日，公司完成了回购股份注销工作，本次注销的回购 A 股股份数量共计
有限公司担保在境外发行 117,500,000 美元可转换为公司境外上市外资股（H 股）
的公司债券部分行使转换权，本金总额为 19,400,000 美元的债券已按每股 H 股
股，注册资本增加 7,122,916 元。
综上，公司总股本由 137,213.1923 万股增加至 137,558.9297 万股，注册资本
由 137,213.1923 万元增加至 137,558.9297 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据公司实际情况，公司拟修订董事会董事组成总人数，将“董事会由九名
董事组成”修订为“董事会由七至九名董事组成”。
《公司章程》的附件《董事会
议事规则》对应内容第五条“董事会由 9 名董事组成”修订为“董事会由 7-9 名
董事组成”。
公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》涉及上述总股本、注册资
本以及董事会董事组成总人数相关内容进行修订，相关条款其它内容保持不变。
具体修订内容如下：
序
修订前 修订后
号
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十二条 公司的股份总数为 第二十二条 公司的股份总数为
股股东持有 114,449.1123 万股，占公司股 股股东持有 114,082.5581 万股，占公司股
本总额约 83.41%；H 股股东持有 本总额约 82.93%；H 股股东持有
第一百二十八条 董事会由七至九名董
第一百二十八条 董事会由九名董事组
事组成，其中包括 1 名职工董事。其中独
立董事三名。设董事长一人，副董事长 1
事三名。设董事长一人，副董事长 1 人。
人。
除上述修订的条款内容外，《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中其
他条款内容保持不变。
本次章程修订事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并经由出席股东
会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
同时董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备
案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
特此公告。
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