证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-09
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
董事会第九次会议，审议通过《关于授权经理层竞买煤炭资源的议案》，现将具体内
容公告如下：
为进一步夯实公司煤炭资源储备，强化核心主业资产布局，提升持续盈利能力与
核心竞争优势，同时规范公司煤炭资源竞买行为，保障市场化竞拍煤炭资源工作合法
合规、高效推进、严守商业秘密，公司董事会授权经理层全权办理市场化竞买煤炭资
源相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交
易所相关监管规范性文件，并结合《公司章程》规定，公司董事会在决策权限范围内，
授权经理层办理“开展煤炭资源市场化竞买权限为单项竞买金额不超过公司最近一期
经审计总资产 10%、十二个月内累计竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%
的项目，以及为实施该等竞买需提前支付的保证金、开具保函等相关配套事项”；同
时，授权经理层代表公司签署与上述事项相关的煤炭资源竞买协议、保证金（担保函）
支付等法律文件。本授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年。
公司参与竞拍的项目为公开出让的煤炭资源，竞拍结果存在不确定性，若竞拍成
功，公司将依据该项目实际情况，严格履行相应决策程序并履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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