证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-012
冠昊生物科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2026 年度关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
业务发展及日常生产运营的需要，预计 2026 年度公司与公司关联方北京天佑投
资有限公司（以下简称“北京天佑”）、参股公司广州优得清生物科技有限公司
（以下简称“优得清”）之间因租赁事项、提供劳务形成日常性关联交易，预计
六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表决。
联交易管理制度》的相关规定，本次议案无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易 关联交 关联交易 2026 年度 上年发生
关联人 日已发生
类别 易内容 定价原则 预计金额 金额
金额
向关 联人 房屋租 参照市场
北京天佑 400.00 98.29 392.99
租赁房产 赁 价格公允
小计 定价 400.00 98.29 392.99
接受关联
参照市场
人提供的 优得清 提供劳 50.00 6.69 29.01
价格公允
劳务 务
定价
小计 50.00 6.69 29.01
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人
易类别 易内容 生金额 额 业务比例 金额差异 索引
（%） （%）
公司于 2025
北京天佑 392.99 400.00 53.54% -1.75 年 4 月 23 日
向关联
房屋租 在巨潮资讯
人租赁
赁 网披露的《关
房产
小计 392.99 400.00 53.54% -1.75 于公司 2025
年度日常关
接受关 联交易预计
联人提 优得清 提供劳 29.01 100.00 100.00 -70.99 的公告》（公
供的劳 务 告编号：
务 小计 29.01 100.00 100.00 -70.99 2025-028）
公司 2025 年度日常关联交易是基于公司业务运营发展规划
公司董事会对日常关联交易 进行预计的，但由于项目实施进展、业务需求发生变化等
实际发生情况与预计存在较 原因，业务的实际发生情况与预计情况有所变化。上述差
大差异的说明 异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重
大影响。
公司 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需
公司独立董事对日常关联交 要所发生的，关联交易事项符合公开、公平和公正原则，
易实际发生情况与预计存在 实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据
较大差异的说明 业务情况进行适当调整所致，不存在损害公司及股东权益
的情形，不会影响公司独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京天佑投资有限公司
公司名称：北京天佑投资有限公司
统一社会信用代码：91110000754175923C
成立日期：2003 年 08 月 31 日
企业类型：有限责任公司
注册资本：25,000 万元
注册地址：北京市顺义区张镇赵四路侯庄段 2 号 1688 室
法定代表人：张永明
经营范围：项目投资、投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
行，双方履约具有法律保障。
（二）广州优得清生物科技有限公司
公司名称：广州优得清生物科技有限公司
统一社会信用代码：914401160765224541
成立日期：2013 年 7 月 30 日
企业类型：有限责任公司
注册资本：450 万元
注册地址：广州市黄埔区玉岩路 12 号生产楼三楼全层
法定代表人：李建勋
经营范围：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；许可类医疗器械经营；
生物技术推广服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；生物技术
开发服务；生物技术转让服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进
出口（专营专控商品除外）；技术进出口；眼镜制造；家用美容、保健电器具制
造；非许可类医疗器械经营。
的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司发生的日常关联交易，交易价格以市场为导向，遵循公开、公平、公正
的原则，定价公允合理。
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵
循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会
对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，也不会导致本公司与关联方产生
同业竞争。
五、独立董事专门会议审核意见
审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认
为：公司 2025 年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为，交易及定价遵循
市场公允原则，符合公司利益，未对公司独立性产生影响。公司结合未来发展的
需要，对 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，董事会在审议该
关联交易时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定，此类
关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。独立董事对该等日常关联交易进
行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。独立董事一致同
意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
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