证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—012
航天晨光股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号一号楼
一楼多媒体会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.8709
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票
相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 200,103,466 99.7895 224,400 0.1119 197,600 0.0986
(二) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的第 1 项议案属于特
别决议事项，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：姚希崇、董曼曼
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股
东会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
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