证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-012
广东美信科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 3 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项
金的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以
外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
现场登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务
部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证
券事务部。
邮编：523500
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的
时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电
子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），传真登记请发送传真后电话确认，并填写
《股东参会登记表》（附件三），信函或传真须在 2026 年 4 月 9 日 16：00 前送达本公司
证券事务部，注明“股东会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖
公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）办理登记手续。
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼
邮政编码：523500
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东美信科技股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会并行使表决权。并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
投票说明：
东的，须在委托人处加盖法人股东公章。
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
受托人签发日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束。
附件三：
股东参会登记表
致：广东美信科技股份有限公司
截止 2026 年 4 月 3 日下午交易结束，本人（本公司）持有美信科技（301577）股票
股，拟参加美信科技于 2026 年 4 月 10 日下午 15:00 召开的 2026 年第一次临时股东会。
现将本人（本公司）信息登记如下：
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定
东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址
备注：
准备的资料以电子邮件或邮寄送达本公司证券部，注明“股东会”字样，以便确认登记，
公司不接受电话登记。
附件四：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
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