上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称“独
立董事专门会议”）于 2026 年 3 月 23 日以通讯会议的方式召开，本
次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章
程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知已
经于会议召开前以电子邮件及电话等方式向全体独立董事送达。公司
独立董事郭珣先生召集和主持了本次会议。
本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，
基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备依据充分、
合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事
会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
公司《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》是依据公司实
际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润
分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司
未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳
定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，独立董事一
致同意公司 2025 年度利润分配预案并同意提交公司董事会会议审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公
司年度财务审计和其他审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职
尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计
工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会
计报表发表意见。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，相关决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致
同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于2025年度公司内部控制自我评价报告的议
案》
《2025 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司
内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控
制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。我们一致同意该议案，
并同意提交公司董事会会议审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海
海顺新型药用包装材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明》。我们一致同意该议案，并同意提交
公司董事会会议审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放和使用情况专
项报告的议案》
经核查，我们认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不
存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。该报告如实
反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意该议案，并同意提交公司
董事会会议审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
本议案涉及独立董事薪酬，全体独立董事需回避表决，该议案尚
需提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
经核查，我们认为：公司根据实际情况，2026 年度拟向银行或
其他融资机构申请综合授信额度不超过 22 亿元，是为满足公司生产
经营和发展需要，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，不会影响
公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们
一致同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，
投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确
保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，
不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效
率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。
本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定。该事项不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司
使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限为自原到期之日即 2026 年 4 月 9 日起 12
个月内进行滚动使用。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，
审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于提高公司募集资
金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金
的需求，未改变募集资金用途，不会对公司募集资金投资项目正
常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金不超
过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过
之日起 12 个月。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十一）《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方监管协议
的议案》
董事会同意公司新增开设募集资金专项账户，用于部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，并授权公司董事长或其
授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订
募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》
公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况
下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于增加公司资金收益，
提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意公司使用最高不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，使用期限为自原到期之日即 2026 年 3 月 26 日
起延长 12 个月。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议
案》
在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，拟将向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股股票
募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使
用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本
次将未使用的募集资金以协定存款方式存放，不存在变更或变相改变
募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，
我们一致同意公司及子公司将未使用的募集资金以协定存款方式存
放。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次将铝塑膜项目达到预定可使用状态日期进行延期，
是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目
的实施主体、实施方式、建设内容及投资规模，项目的延期仅涉
及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害公
司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影
响。因此，我们一致同意将铝塑膜项目达到预定可使用状态的日
期延期。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳
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