证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-016
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通
讯表决的方式进行表决。
海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣、马石泓，以通讯方式出席董事1人，
为林鑫。
议。
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议
案》；
经审议，与会董事认为：公司编制的《2025 年年度报告》及《2
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
公司董事会已就 2025 年度工作进行了总结分析，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025
年度董事会工作报告》。
郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士分别向董事会提交了《独立
董事 2025 年度述职报告》。独立董事将在公司 2025 年度股东会上进
行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
经审议，公司董事会同意总经理编制的《2025 年度总经理工作
报告》，认为 2025 年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各
项决议，完成了 2025 年度经营目标。具体内容详见公司于 2026 年 3
月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关
公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》；
经审议，公司董事会同意公司出具的 2025 年年度财务报告，该
报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具审计报
告。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，计
提依据充分，本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状
况及经营成果，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了同意
意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
经审议，公司董事会认为：公司拟定的《2025 年度利润分配预
案》符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具
体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）的相关公告。独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
经审议，公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在对公司 2025 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师
审计准则要求，表现出良好的职业规范和职业精神，按时完成了公司
见。现结合其职业操守与履职能力，同意续聘其为公司 2026 年度财
务报告的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具
体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定 2026 年度相关审计费用并签署协议。独立董事专门会议审议
通过了该议案。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年度公司内部控制自我评价报告的
议案》；
经审议，公司董事会认为编制的《2025 年度内部控制自我评价
报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完
善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律
法规规定。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该
议案。保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》；
经审议，公司董事会认为：2025 年度，公司不存在控股股东及
其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提
供给控股股东及其他关联方使用的情形。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。独立董事
专门会议审议通过了该议案。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放和使用情况
专项报告的议案》；
公司《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及独立
董事专门会议、保荐机构发表同意意见的具体内容详见公司 2026 年
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》；
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极
性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，详细内容请见公
司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交股东会审
议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》，并同意提交股东会审议；
本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴（含津贴的调整），全体董
事需回避表决，该议案提交 2025 年年度股东会审议。详见公司 2026
年 3 月 26 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公
告。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》；
公司董事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度合
计不超过 22 亿元，授信期限为本年度股东会审议批准之日起至下一
年度股东会召开之日有效，该授信种类包括但不限于流动资金贷款、
信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、
建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期
限以实际审批为准）。公司董事会授权董事长黄勤先生代表公司与银
行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实
际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准。独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和
公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日
即 2026 年 4 月 9 日起 12 个月内进行滚动使用。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了
同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资
金增加的需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护
公司和股东的利益，与会董事同意公司使用向不特定对象发行可
转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动
资金，使用期限为本次审议后 12 个月内，2027 年 3 月 23 日到期
前归还至募集资金专项账户。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了
同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方
监管协议的议案》；
董事会同意公司新增开设募集资金专项账户，用于部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，并授权公司董事长或其
授权的指定人士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订
募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》
董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用
最高不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、风险可控的稳健型理财产品，以
增加公司现金资产收益。自有资金进行现金管理使用期限为自原
到期之日即 2026 年 3 月 26 日起延长 12 个月。在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。
公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本议案
发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议
案》
董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情
况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发
行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本议案发表
了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次将铝塑膜项目达到预定可使用状态日期进行延期，
是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目
的实施主体、实施方式、建设内容及投资规模，项目的延期仅涉
及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害公
司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影
响。
公司战略委员会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议
对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》；
同意公司于 2026 年 4 月 17 日以现场表决和网络投票表决相结合
的方式召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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