证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-008
江西金力永磁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 15
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第十二次会议于
以现场表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2025 年度首席执行官（CEO）工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了首席执行官（CEO）蔡报贵先生向董事会汇报的《2025
年度首席执行官（CEO）工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行
了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经
营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作情况。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为，编制和审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意
该议案。
独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士分别向董事会提交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，
出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、
第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。
《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）2025 年度
履职情况出具了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告》，公司董事会审计委员会认为安永华明、安永香港在公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、及时。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板
上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
四、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 年度业绩的
议案》
公司董事会在全面审核公司 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 年度业绩
后，一致认为：公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江西金力永磁科
技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
五、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
上市公司股东的净利润 7.06 亿元，同比增长 142.44%。董事会认为，《公司 2025
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上，供投资者查阅。
六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登
记日当日扣减公司 A 股回购专户持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日
至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上
市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），相应变动现金红利分配总
额。
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发
展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展，有利于与全体股东共享公司成长的经
营成果，符合《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相
关规定，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025
年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》全
文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
七、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康
经营和管理提供有效保证。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2025 年度内部控
制审计报告。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全文
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八、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
为保证公司 2026 年度外部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会
审查，并提请续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境
内审计机构；提请续聘安永会计师事务所为公司 2026 年度境外审计机构。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊登
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
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九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事
项的议案》
为了保证公司及相关附属子公司的资金流动性，支持公司战略发展规划，公
司及相关附属子公司拟向银行申请综合授信额度，期限自本议案经公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起十二个月内，具体如下：
序号 申请授信主体 申请综合授信额度
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对
外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为子公
司进行担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权
提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限自本议案经公司 2025
年年度股东会审议通过之日起十二个月内。具体如下：
序号 被担保主体 担保额度
并在额度范围内提请股东会授权公司管理层具体实施上述授信及担保相关
事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士签署相关协议及文件。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度及相关担保事项的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息
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十、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2025 年实际发生日常关联交易情况以及 2026 年业务发展的需要，
公司对 2026 年日常关联交易预计，预计 2026 年与关联方发生日常关联交易总额
不超过 18,000 万元。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意该事项，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公
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十一、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司自有资金存在暂时闲置的情形，在不影响公司正常经营的前提下，
公司拟使用不超过 30 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理，
有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在资金额度及有效期内可循环使
用。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的
公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
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十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公
司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 2 亿元额度内滚动操
作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。期限自本议案经公司董事会审议通
过之日起十二个月内。同时，授权董事长或其授权人士依据公司相关管理制度具
体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件
与本议案一并经本次董事会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》及
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》全文刊登于中国证监会指定的
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阅。
十三、审议通过《关于<公司 2025 年环境、社会及管治报告>的议案》
务，与各利益相关方积极沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，
支持社会公益事业建设，实现经济、社会、环境效益以及公司与内部、外部各利
益相关方的共同可持续发展。根据公司 2025 年度履行的社会责任情况，拟定了
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全体成员审议通
过。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2025 年环境、社会及管治报告》全文刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
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十四、审议通过《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》
事会未在公司担任其他职务的非独立董事提供相应津贴。为进一步完善公司治理
结构，建立科学合理的董事激励机制，公司结合所处行业、地区经济发展水平及
业务发展状况，拟将非独立董事津贴标准从 15 万元/年调整至 20 万元/年。调整
后的非独立董事津贴标准自公司股东会表决通过当月开始执行，按月发放。
事会独立董事提供相应津贴，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，公司结合所处行业、地
区经济发展水平及业务发展状况，公司拟将独立董事津贴标准从 15 万元/年调整
至 20 万元/年。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会表决通过当月开始执行，
按月发放。
本项议案由公司董事会薪酬与考核委员会审议后提交至董事会，且所有委员
回避表决。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
十五、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
（1）根据现行相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体详见
公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高
级管理人员情况”。
（2）2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构
成，基本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对
高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职
考核情况予以评定和发放。
关联董事蔡报贵、吕锋需对本议案回避表决。
表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员吕锋已
回避表决。
十六、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为保障公司和公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使
权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等
有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具
体方案如下：
的数额为准）
为准）
公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董
事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，
确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本项议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
十七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及其附件的议案》
鉴于公司实施 A 股股份回购方案，以及公司 H 股可转债转股，公司总股本
由 137,213.1923 万股增加至 137,558.9297 万股，注册资本由 137,213.1923 万元增
加至 137,558.9297 万元。
根据公司实际情况，公司拟修订董事会董事组成总人数，将“董事会由九名
董事组成”修订为“董事会由七至九名董事组成”。《公司章程》附件《董事会
议事规则》对应内容第五条“董事会由 9 名董事组成”修订为“董事会由 7-9 名
董事组成”。
公司拟对《公司章程》涉及上述总股本、注册资本以及董事会董事组成总人
数相关内容进行修订，相关条款其它内容保持不变。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的变更登
记等事宜。修订后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》自股东会审议通
过之日起生效实施。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程
及其附件的公告》《江西金力永磁科技股份有限公司章程》及《江西金力永磁科
技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
十八、审议通过《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》
为满足公司潜在可能战略布局或项目投资需求、优化公司股东结构及补充日
常运营资金等，结合公司实际情况，董事会提请公司股东会授权董事会并由董事
会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过相当于本
公司已发行股份（不包括任何库存股份）总数 10%（按有关授出该发行股份一般
性授权的决议案于股东会上获审议及批准时计算）的 A 股及/或 H 股或可转换成
该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购 A 股及/或 H 股的类似权利（以下
简称“一般性授权”）。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，
若发行 A 股股份仍需获得股东会批准。具体授权如下：
（一）一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定
单独或同时配发、发行及处理 A 股及/或 H 股或可转换成该等股份的证券、购股
权、认股权证或可认购公司 A 股或 H 股的类似权利（以下简称“类似权利”），
及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
股权或其他相关权利。
（二）董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单
独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 A 股
股份或 H 股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超
过公司于本议案获股东会通过时相当于已发行股份（不包括任何库存股份）总数
的 10%。
（三）如董事会或董事长及其授权人士已于本议案第五段所述授权有效期内
决定配发、发行及处理 A 股及/或 H 股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取
得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授
权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等
工作。
（四）授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律（包括但不限于中国
公司法、香港联合交易所有限公司证券上市规则及深圳证券交易所上市公司规范
运作指引）取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般
性授权。
（五）一般性授权的有效期自 2025 年年度股东会之日起至下列三者中最早
的日期止：
一般性授权之日。
（六）授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订及作出或促使签订及作
出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关
的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。
（七）授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据
公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构
的实际情况，增加公司注册资本并对公司章程做出适当及必要的修订。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
十九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行
注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提
请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超
过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
二十、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
为满足公司业务发展的需要，降低融资成本，及时把握市场有利时机，根据
《公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司
章程》的规定，董事会拟提请股东会一般及无条件授予董事会并由董事会转授权
董事长及其授权人士在股东会批准的可发行债务融资工具额度范围内，决定并执
行具体发行事宜：
（1）债务融资工具的种类：有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、
超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债券、公司债券、A
股或 H 股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永续债券及监管机构许可
发行的其他境内外人民币或外币债务融资工具。
（2）发行规模：本次授权境内外债务融资工具的发行规模为合计不超过人
民币 20 亿元或等值外币（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次
发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），可在授权有效期内一次或分次发
行。
（3）发行币种：根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的
境内外市场情况，可选择人民币或外币形式的债务融资工具。
（4）期限与利率：最长不超过 15 年，可以是单一期限品种，也可以是多种
期限品种的组合；无固定期限的境内债务融资工具不受前述期限限制。具体期限
构成、各期限品种的发行规模及利率由董事会或董事长及其授权人士根据相关规
定及市场情况确定。
（5）发行主体：本公司或本公司的境内或境外全资子公司或设立的特殊目
的公司；以境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为债务融资工具发行
主体的，公司可在其债务融资工具发行额度内为该等子公司或特殊目的公司提供
担保（包括债务融资工具发行主体自身提供担保及/或由公司为其提供担保）、
维好协议或采用第三方增信方式。
（6）发行价格：具体发行价格由董事会或董事长及其授权人士根据相关规
定及市场情况确定。
（7）募集资金用途：在扣除发行费用后，预计发行债务融资工具的募集资
金将用于满足日常生产经营需要，偿还贷款，补充流动资金和/或投资收购等用
途。具体募集资金用途由董事会或董事长及其授权人士根据公司不时的资金需求
确定。
（8）发行方式：根据债务融资工具发行审批情况及发行时债务融资工具的
境内外市场情况确定。
（9）如发行 A 股或 H 股可转换债券，应可转换债券持有人提出的转股申请，
所转换的 A 股或 H 股新股可以根据公司 2025 年年度股东会审议通过的相关一般
性授权予以发行。
（10）发行的债务融资工具计划在银行间债券市场、深圳证券交易所、香港
联交所或其他境内外交易所上市。
（1）提请股东会一般及无条件地授权董事会并由董事会转授权董事长及其
授权人士根据公司不时的需要以及市场条件全权决定及办理债务融资工具发行
的全部事宜，包括但不限于：
确定合适的发行主体、发行债务融资工具的种类、发行方式、币种、债务融资工
具面值、发行价格、发行额度、发行利率或其确定方式、发行对象、发行市场、
发行时机、发行期限、分期发行及发行期数（如适用）、设置回售条款和赎回条
款（如适用）、设置上调票面利率选择权（如适用）、评级安排、担保事项（如
适用）、还本付息期限、转股价格、募集资金用途、具体配售安排、承销安排、
偿债保障措施等与债务融资工具发行有关的一切事宜。
聘请中介机构，代表公司向有关政府部门和/或监管机构申请办理发行债务融资
工具相关的审批、登记、备案等程序，签署、修改、执行与发行债务融资工具相
关的所有必备法律文件，为发行债务融资工具选定债券受托管理人，制定债券持
有人会议规则，按适用法律法规及监管部门要求处理与债务融资工具发行相关的
信息披露事宜，以及办理债券发行、交易等有关的其他事项。
定必须由公司股东会表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意
见或因应市场条件变化适时对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相
应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。
券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市的相关事宜。
或需要的文件。
（2）同意上述事宜在取得股东会批准及授权之同时，由董事会进一步授权
董事长及其授权人士根据公司需要以及其它市场条件等具体执行债务融资工具
发行事宜。
（3）授权董事长及其授权人士根据适用的公司上市地监管规则批准、签署
及刊发相关文件、公告及通函，进行相关的信息披露。
发行债务融资工具授权事项自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度
股东会召开之日有效。
如董事会或董事长及其授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦
在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记（如适用），则公司董事
会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关发
行工作。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
二十一、审议通过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》
为保持公司经营、发展及股价的稳定，保障、保护投资者的长远利益，促进
股东价值的最大化，或为进一步健全和完善本公司长期激励约束机制，确保公司
的经营可持续、健康发展。公司拟提请股东会授予董事会回购股份一般性授权。
具体授权如下：
提请股东会向董事会授出于有关期间内回购公司 A 股及/或 H 股的授权，可
回购本决议案通过股东会批准之日 A 股及/或 H 股（不包括库存股份）数量的
必要文件及作出其他必要或必须的安排，以符合有关监管机构或有权机关的要
求。
在股东会批准上述股份回购一般性授权后，董事会可决定回购股份的条款及
条件，包括但不限于以下内容：（1）拟回购股份的目的；（2）拟回购股份的类
别及数目；（3）回购股份的时间、价格及期限；（4）履行与回购股份相关的批
准、备案、信息披露等工作。
本授权于有关期间内有效，上述“有关期间”是指公司股东会表决通过回购
股份一般性授权之日起生效，至下列三者中最早的日期届满：
（1）公司下届年度股东会结束时；
（2）本议案经股东会表决通过后 12 个月届满之日；
或（3）股东会表决通过特别决议案撤回或修订回购股份一般性授权之日。
回购股份一般性授权经公司股东会以特别决议批准后，于该特别决议通过之
日起生效，在行使回购股份一般性授权时，公司董事会必须：
（1）遵守《中华人民共和国公司法》、中国证监会、香港联交所的有关规
定（不时修订）；
（2）取得中国证监会和其他有关中国政府部门的批准（如有）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
二十二、审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前
的核定、确定年度股东会召开的相关具体事宜。待年度股东会召开的相关具体事
宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布年
度股东会通知。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
备查文件：
特此公告。
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