证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-08
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026
年3月23日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年3月17日以OA、微信、电话、电子邮件
等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实
际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部
门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于授权经
理层竞买煤炭资源的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2026年
综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于公司及
下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为全面落实依法治国战略部署，落实全面深化法治国企建设，推动公司加强合规
管理，根据《甘肃省省属企业合规管理办法》（甘国资发法规〔2023〕94号）及公司
《合规管理办法》相关要求，对2025年度公司合规管理工作进行了总结，并对2026年
度合规管理工作进行了部署。2025年，公司认真开展2025年度合规管理工作，建立健
全合规管理制度机制，强化内控制度建设，强化程序意识和合同规范化管理，加大建
设项目监管力度，规范法律纠纷案件管理，加强合规培训，全面风险管理持续加强，
努力实现决策、程序、管理等工作全面合规，为公司规范运行提供了坚实有力的法治
服务保障。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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