诺力智能装备股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二十六次会议于 2026 年 03 月 24 日在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开，
会议由丁毅先生主持，公司应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬先生、
张洁女士、姜伟先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以投票表决和通
讯表决的方式通过以下议案：
总经理工作报告的议案》；
董事会工作报告的议案》；
度报告及其摘要的议案》；
内部控制评价报告的议案》；
财务决算报告的议案》；
分配预案的议案》；
事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务、内控审计机构的议案》；
姜伟先生、张洁女士回避表决审议通过了《关于 2026 年度独立董事及董事长津
贴薪酬的议案》；
钟锁铭先生回避表决审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》；
丁晟先生回避表决审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
司提供担保额度预计的议案》；
请综合授信总额度的议案》；
境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；
会审计委员会履职情况报告的议案》；
司部分治理制度的议案》；
述职报告的议案》；
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；
会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》；
自有资金购买理财产品额度的议案》；
准备、资产减值准备的议案》；
的议案》；
货套期保值业务的议案》；
品交易的议案》；
年年度股东会的议案》。
特此决议。
以下无正文，为签字页。
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