证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－010
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
保荐机构发表了无异议的核查意见，相关内容请查阅公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更部
分可转债募集资金投资项目的公告》和相关文件。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开“风语转债”2026 年第一次债券持有人会议
的议案》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于召开“风语转债”2026 年第一次债券持有
人会议通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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