上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
（王琳琳）
作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司独立
董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，
勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利
益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2025年度担任公司独立董事
的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王琳琳，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年 2 月生,研
究生学历、高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理、
招商局集团计财部财务管理室主任、招商局运输集团有限公司财务总
监、香港明华船务公司财务总监、招商局能源运输股份有限公司副总
经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、
副总裁，招商局港口股份有限公司高级顾问等。现任上海实业发展股
份有限公司独立董事、陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事、
本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独
立性的规定，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东大会的情况
会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025年度，公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，
本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2025年度召开的13次董事会、2次股东大会，出
席会议情况如下：
应出席董 出席董事会会议情况
召开股东大 出席股东大
事会会议
亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数
次数
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟
通，认真履行职责。本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度
内部审计工作计划、内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点
工作事项的进展情况，指导和监督内部审计制度的建立和实施，有效
提高公司风险管理水平。就年度审计工作，积极与年审会计师进行沟
通，了解审计范围、审计策略、审计工作安排、关键审计事项等，持
续关注审计工作进展情况，对审计过程中发现的问题积极进行协调，
保证公司年度审计工作严格按计划执行。
四、在公司进行现场工作的情况
理办法》等法律法规的规定。本人充分利用参加公司董事会、股东大
会等形式，通过对公司进行现场考察、听取公司管理层对于公司经营
状况和规范运作方面的汇报，以及电话、邮件等方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。切实履行独
立董事职责，维护公司和股东利益。
五、保护投资者权益所做的工作
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规
定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，
维护了公司和投资者利益。及时了解公司可能产生的经营风险，对提
交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，并利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在发表独立意见
时，切实维护中小股东的合法权益。
的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一项提交董事
会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门
和人员进行了解，查阅公司会议记录等资料，独立、客观、公正地行
使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和全体股东的利
益。
规和规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理结构，着重加深对中小
股东权益的相关法规认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他
董事、管理层的沟通，提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
实际按时出席5次，具体审议内容如下：
（1）2025年4月15日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次
会议，会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的
议案》《关于公司2024年年度财务报告的议案》《关于公司2024年度
财务决算报告的议案》
《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
《关
于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于2024年度公司内部控制
自我评价报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项
报告的议案》《关于申请2025年度综合授信额度的议案》。
（2）2025年4月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一
次会议，会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
（3）2025年8月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二
次会议，会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及半年度报告
摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放和使用情况的专
项报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》。
（4）2025年10月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第十
三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
（5）2025年11月21日，公司召开第六届董事会审计委员会第一
次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
议1次，实际按时出席1次，具体审议内容如下：
次会议，会议审议通过了《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》。
实际按时出席2次，具体审议内容如下：
会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》。
会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总
经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
次，实际按时出席3次，具体审议内容如下：
（1）2025年3月25日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议
金管理的议案》《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流
动资金的议案》《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》发表了明确的同意
意见。
（2）2025年4月15日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议
《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于2024年度公司内部
控制自我评价报告的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况
专项报告的议案》《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关于向不特定
对象发行可转换公司债券部分募投项目调整建设投资规模、结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。
（3）2025年11月2日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议
的议案》发表了明确的同意意见。
七、年度履职重点关注事项的情况
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如
下：
（一）募集资金使用全流程监督
针对公司2023年可转债募集资金的使用管理，重点关注铝塑膜项
目、功能性聚烯烃膜材料项目的使用情况，相关款项均按照《上市公
司募集资金监管规则》相关规定进行使用。报告期内，公司存在使用
募集资金进行暂时补流、现金管理、协定存款、结项并用于永久补流
等情况，均按照规定履行了审议程序并由中信证券股份有限公司出具
了核查意见，相关行为合法合规。
（二）财务报表与利润分配核查
全程参与2025年度内财务报告的审议，重点关注报告期内业绩变
动合理性，关注经营活动现金流净额与净利润的匹配性，提示管理层
优化应收账款回款效率，降低资金占用风险。对年度内实施的权益分
派方案，核查分配比例、资金来源及实施流程，确认符合公司盈利状
况及监管要求，保障股东分红权益。
（三）资金管理与财务风险管控
关注公司资金流动性管理，提请公司重点关注经营现金流量净额
及合计现金流量净额，建议管理层优化资金配置，合理控制投资节奏，
优先保障主营业务现金流稳定。同时，对全资子公司利用闲置募集资
金进行现金管理事项，核查专用结算账户开立合规性及现金管理产品
风险等级，要求严格筛选低风险、流动性强的产品，杜绝高风险投资，
确保募集资金安全。
八、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在任职期间将继续忠实地履行自己的
职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
公司及股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2025
年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
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