证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-013
吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和
提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
金投资项目的议案》，同意将原募投项目“创新与技术研发中心项目”未使用
结余转出金额为准），全部用于投资建设“厚和医疗器械研发中心项目”（以
下简称“新募投项目”），新募投项目实施主体为公司全资子吉林省厚和医疗
科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）。
《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议
案》，同意公司将对厚和医疗增资 4,500.00 万元的资金来源由自有资金调整为
募集资金，即使用募集资金 4,500.00 万元向厚和医疗实缴出资，并将剩余募集
资金 628.70 万元（截至 2026 年 2 月 28 日，含理财收益及存款利息，最终以实
际结余转出金额为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以实施新募投项目，借
款期限自借款实际发放之日起不超过 3 年，按市场利率收取利息，厚和医疗可
根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用需求，
公司将分批次拨付前述出资款和借款。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监
许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,257,200.00
元（人民币，下同），扣除发行费用 102,543,821.47 元（不含税），实际募集
资金净额为 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审
验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了募集资金三（四）方监管协议。
二、募投项目情况
根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》、公司于 2024 年 7 月 20 日公告的《吉林省中研高分子材料
股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内
部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027）、公司于 2025 年 8 月 28
日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延
期及部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》（公告编号：2025-027）以
及公司于 2026 年 3 月 7 日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司变更部
分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009），公司募投项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
变更前（招股说明书列示） 变更后
序号 项目 募集资金使 募集资金使
投资总额 投资总额
用金额 用金额
年 产 5000 吨 聚 醚
醚酮（PEEK）深加
工系列产品综合厂
房（二期）项目
创新与技术研发中
心项目
上海碳纤维聚醚醚
心项目
厚和医疗器械研发
中心项目
合计 48,954.73 45,510.26 59,730.18 45,673.18
注：“厚和医疗器械研发中心项目”募集资金使用金额包括变更前项目收到的存
款利息及理财收益等，因此变更后募集资金使用金额合计金额高于变更前（招股说明
书列示）的合计金额。
三、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款的情况
公司分别于 2026 年 3 月 6 日和 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第八次
临时会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，同意将原募投项目“创新与技术研发中心项目”变更为“厚
和医疗器械研发中心项目”。本次拟变更用途的募集资金 5,128.70 万元（截至
全部用于投资建设新项目，新项目由全资子公司厚和医疗实施。具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉
林省中研高分子材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编
号：2026-009）。
公司于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了
《关于公司对部分全资子公司增资的议案》，同意以自有资金对厚和医疗增资
资 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对部分
全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-048）。
为正常推进募投项目的实施，公司拟将上述增资事项中实缴出资的资金来
源由自有资金调整为募集资金，即使用募集资金 4,500.00 万元向厚和医疗实缴
出资，并将剩余募集资金 628.70 万元（截至 2026 年 2 月 28 日，含理财收益及
存款利息，最终以实际结余转出金额为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以
实施新募投项目，借款期限自借款实际发放之日起不超过 3 年，按市场利率收
取利息，厚和医疗可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际
情况及资金使用需求，公司将分批次拨付前述出资款和借款。
四、本次实缴出资和提供借款对象的基本情况
企业名称 吉林省厚和医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91220106MA84XWDK98
长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股
注册地址
份有限公司六号楼一层
法定代表人 谢怀杰
成立日期 2021 年 9 月 24 日
注册资本 5,000.00 万元
一般项目：医学研究和试验发展；新材料技术研发。
经营范围 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
股权结构 吉林省中研高分子材料股份有限公司持股 100%
五、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款的目的以及对公
司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司厚和医疗进行实缴出资和提供借款的
目的为实施募投项目“厚和医疗器械研发中心项目”，有利于募投项目的顺利
实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划
及公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公
司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
六、本次实缴出资和提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，厚和医疗将开立募集资金专户，并与公司、保
荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。新
增的募集资金专户仅用于“厚和医疗器械研发中心项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
公司及全资子公司厚和医疗将严格按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集
资金使用的合法、有效。
七、公司履行的审议程序
《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议
案》，同意公司将对全资子公司厚和医疗增资 4,500.00 万元的资金来源由自有
资金调整为募集资金，即使用募集资金 4,500.00 万元向厚和医疗实缴出资，以
实施募投项目“厚和医疗器械研发中心项目”，并将剩余募集资金 628.70 万元
（截至 2026 年 2 月 28 日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额
为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以实施新募投项目。该事项已经第四届
董事会审计委员会第十一次临时会议通过，保荐人对上述事项出具了明确同意
的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。
八、专项意见说明
（一）董事会及董事会审计委员会意见
董事会及董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实
缴出资和提供借款有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及
效益的充分发挥，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定。
董事会及董事会审计委员会同意公司本次使用募集资金向全资子公司实缴
出资和提供借款以实施募投项目的事项。
（二）中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：
目的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，符合相关的法律法规
并履行了必要的程序。
事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投
资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐人对中研股份本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供
借款以实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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