证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-011
上海华峰铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范董事会运作，充分发挥董事会各专门委员会的专
业职能作用，结合公司第五届董事会人员组成及经营管理实际，公司对第五届董事会下
设各专门委员会委员进行了调整。调整后的各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 陈国桢、高勇进、万振华（独立董事） 陈国桢
提名委员会 万振华（独立董事）、彭涛（独立董事）、高勇进 万振华
彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）、
审计委员会 彭涛
谢永林（职工董事）
薪酬与考核 王刚（独立董事）、彭涛（独立董事）、
王刚
委员会 You Ruojie
各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
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