股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-015
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 25 日下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：2026 年 3 月 25 日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2026 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
的任意时间。
司 25 楼会议室。
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理
人共 625 人，代表股份 327,913,953 股，占公司有表决权股份总
数的 30.8090%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股
份 234,570,949 股，占公司有表决权股份总数 22.0390%；通过
网络投票的股东 618 人，代表股份 93,343,004 股，占公司有表
决权股份总数的 8.7700%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投
资 者 ， 不 含 公 司 董 事 、 高 管 ） 及 代 理 人 617 人 ， 代 表 股 份
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）关于制订《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓
与豁免制度》的议案
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9149%；210,915 股
反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.0643%；68,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0208%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,337,843
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数 98.0905%；210,915 股反对，占出席本次会议的中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 1.4429%；68,200 股弃权，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4666%。
（二）关于修订公司部分治理制度的议案
本议案逐项表决。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9267%；170,915 股
反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.0521%；69,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0211%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,376,743
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数 98.3566%；170,915 股反对，占出席本次会议的中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 1.1693%；69,300 股弃权，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4741%。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8486%；3,703,355
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 1.1294%；72,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：10,841,303
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数 74.1694%；3,703,355 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 25.3360%；72,300 股弃权，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4946%。
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8509%；3,695,655
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 1.1270%；72,490 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0221%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：10,848,813
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数 74.2207%；3,695,655 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 25.2833%；72,490 股弃权，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4959%。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：王学琛、李博
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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