证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-013
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2026
年 3 月 10 日发出《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，并在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露。
公司 2026 年第一次临时股东会召开具体情况如下：
（1）会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 14:30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间；
（3）会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室；
（4）表决方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票
（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份
通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）主持人：副董事长 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的有关规定。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 2,394 人 ， 代 表 股 份
公司回购账户上的股份数量为 13,446,415 股，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不
享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 1,046,542,507 股），
其中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 9 人，代表股份 223,528,210 股，占上市公司有表决权
总股份的 21.3587％。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票的股东 2,385 人，代表股份 12,367,441 股，占上市公司有表
决权总股份的 1.1817％。
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,392 人，代表股份 12,395,109 股，占上
市公司有表决权总股份的 1.1844％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 27,668 股，占上市公司有
表决权总股份的 0.0026％。
通过网络投票的中小股东 2,385 人，代表股份 12,367,441 股，占上市公司
有表决权总股份的 1.1817％。
公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。上海正策律师事
务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 229,934,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.3674％。
该议案已通过。
三、律师出具的法律意见
上海正策律师事务所杨模玲律师、冯苏颖律师见证了本次股东会，并出具了
法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次临时股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席
会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过
的决议合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
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