证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-028
债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 24 日召开 2026 年第一次临时董事会，经全体董事同意，豁免发出
会议通知。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宜宾天原集团股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
