证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2026-004
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一
次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2026
年 3 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经
与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
增长 14.42%，扣除非经常性损益的净利润 205,128,716.19 元，与上年同期相比
增长 16.42%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 212,825,139.17 元，期末未分配
利润为 1,113,420,007.96 元，其中母公司 2025 年度实现净利润 146,667,591.33
元，期末未分配利润为 811,153,114.82 元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.77 元（含税）。截至 2025 年 12 月
元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.04%。本年度不
实施公积金转增股本，不送红股。
如在公司 2025 年年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次利润分配方案需经 2025 年年度股东会审议批准后实施。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2026 年 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2025
年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-005）】
五、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
六、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联
交易预计的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决时，关联董事高政权、郑锐、徐震已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2026 年 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年
日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
会议同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2026 年 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-007）】
八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公
司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元
的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有
效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2026 年 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-008）】
十、审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
十一、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十二、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十三、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十五、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十六、审议通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》
会议同意补选董事郑锐先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自董事会
选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2026 年 3 月 26 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
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