证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-009
佳禾食品工业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。结合公司实际情
况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知已于 2026
年 3 月 24 日通过电话通知的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。
由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董
事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，全体高管列
席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于与海门经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展
框架协议的议案》
同意公司与海门经济技术开发区管理委员会签订《产业项目发展框架协议》，
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与海
门经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
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