证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-012
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次临时会议的通知于 2026 年 3 月 24 日以专人送达等方式送达全体董事，
经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项
相关的必要信息。会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以
实施募投项目的议案》
公司于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“创新与技术
研发中心项目”未使用 5,128.70 万元（截至 2026 年 2 月 28 日，含理财收益及
存款利息，最终以实际结余转出金额为准），全部用于投资建设“厚和医疗器
械研发中心项目”（以下简称“新募投项目”），新募投项目实施主体为公司
全资子吉林省厚和医疗科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）。
公司为实施新募投项目，拟将厚和医疗增资 4,500.00 万元的资金来源由自
有资金调整为募集资金，即使用募集资金 4,500.00 万元向厚和医疗实缴出资，
并将剩余募集资金 628.70 万元（截至 2026 年 2 月 28 日，含理财收益及存款利
息，最终以实际结余转出金额为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以实施新
募投项目，借款期限自借款实际发放之日起不超过 3 年，按市场利率收取利息，
厚和医疗可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资
金使用需求，公司将分批次拨付前述出资款和借款。
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提
供借款有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分
发挥，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于使用募
集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目公告》。
（二）审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》
鉴于公司存放于中国银行股份有限公司吉林省分行（账号：165195880668）
内用于补充流动资金项目的募集资金已按计划基本支付完毕，为方便公司资金
账户管理，减少管理成本，公司拟对募集资金账户中国银行股份有限公司吉林
省分行（账号：165195880668）进行注销。
截至 2026 年 3 月 24 日，该募集资金专户余额合计人民币 2,330,010.61 元
（余额包括 2025 年度已审议实际转入的超募永久补充流动资金结余金额及此账
户结余的各类现金管理收益和存款利息金额等，最终以实际结余转出金额为准)
全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金。
经审议，董事会认为：公司本次注销部分募集资金专户并将专户剩余资金
转入一般账户有利于方便公司资金账户管理，减少管理成本，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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