妙可蓝多: 董事会审计委员会2025年度履职情况报告_股票频道

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《<上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第六号——定期报告》
等有关规定，现将上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第十二届董事会审计委员会委员为：独立董事潘敏女士、独立董事韩长
印先生、独立董事江华先生，全部委员均为独立董事，主任委员由会计专业人士
潘敏女士担任，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》
等有关规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
履职情况报告>的议案》
事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>
的议案》
本次会议所有
议案》构工作汇报，监
意审议通过
案》计工作
案》
的议案》
召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
估报告>的议案》的议案》
本次会议所有
意审议通过
听取内审部门工
本次会议所有
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要作汇报，监督及
的议案》评估内部审计工
意审议通过
作
听取内部审计工
作及审计计划汇
本次会议所有
报，及讨论 2025
年第三季度报告
意审议通过
有关基金事项的
相关披露
本次会议所有
的议案》
意审议通过
分析报告>的议案》
三、审计委员会 2025 年度履职情况
以及公司内部治理制度的相关规定，重点致力于审核公司财务信息及其披露、监
督并评估内部及外部审计工作的执行情况，以及监督并评估公司内部控制体系的
运行状况等事项。具体工作内容如下：
（一）审核公司财务信息及其披露情况
在2025年度，审计委员会依法对各期定期报告中的财务信息进行了审核。经
审核，确认公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，能够公允地反映
公司在各报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。
（二）监督及评估外部审计工作情况
序，公司决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马
威”）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。毕马威在审计过程中与审计
委员会保持了必要的沟通，严格遵守客观及独立原则，依据中国注册会计师审计
准则的规定，严格执行审计工作，并基于事实发表审计意见。
针对监督外部审计机构工作的具体情况，审计委员会依据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，正式出具了《董事会审计委员会
对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（三）监督及评估内部审计工作情况
取了内部审计负责人的工作汇报，针对内部审计过程中所发现的相关问题，提出
了建设性意见与建议。通过与内部审计部门的高效沟通，审计委员会切实履行了
监督与指导职能。审计委员会评估认为：公司内部审计工作计划目标清晰，具备
可操作性；内部审计工作实施有序，且未发现存在重大缺陷或问题。
（四）监督及评估公司的内部控制情况
审计委员会对公司2025年度内部控制体系及其日常运作情况进行了全面评估，
审议了公司《2025年度内部控制评价报告》，认定公司已遵循企业内部控制规范
体系及相关规定的要求，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。
（五）协调管理层、内外部审计的沟通情况
顺利完成的各项职责，并确保审计工作质量。通过有效的沟通与协调，公司合理
地利用了外部审计工作的成果，有效地促进了内部审计工作的优化，并共同发挥
了监督职能。
四、总体评价
严谨审核公司财务信息及其披露情况，持续监督与评估公司内外部审计工作及内
部控制体系，切实执行各项工作任务，充分履行审计委员会的职责与功能。
监督职能，持续维护公司及全体股东的合法权益，并为董事会决策提供专业支持
与保障，助力公司实现持续、健康、稳定的发展。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会审计委员会

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